三峡能源：中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于增加公司注册资本及修改公司《章程》并办理工商变更登记的公告2021-08-27
证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2021-014
中国三峡新能源（集团）股份有限公司
关于增加公司注册资本及修改公司《章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于
2021 年 8 月 26 日召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过
了《关于增加公司注册资本并修改公司<章程>的议案》，具体情
况如下：
一、增加公司注册资本和公司类型变更
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国三峡新能源
（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可
〔2021〕1438 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股
票 857,100 万股。根据信永中和会计师事务所 2021 年 6 月 4 日
出具的《验资报告》（XYZH/2021BJAA30836 号），确认公司本次
公开发行股票完成后，公司股份总数由 2,000,000 万股变更为
2,857,100 万股，公司注册资本相应由贰佰亿元整（小写：
20,000,000,000.00 元）变更为贰佰捌拾伍亿柒仟壹佰万元整（小
写：28,571,000,000.00 元）。公司类型由“股份有限公司（非
上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
二、修订公司章程
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律
法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地
促进公司规范运作，结合公司上市情况及实际经营需要，公司拟
对章程中的有关条款进行修订，形成新的公司章程。具体修订内
容如下：
修订前 修订后
第二条 公司由中国三峡新能源有限 第二条 公司由中国三峡新能源有限
公司依法整体变更，并由中国三峡新能源 公司依法整体变更，并由中国三峡新能源
有限公司原股东以发起方式设立。公司在 有限公司原股东以发起方式设立。公司在
北京市工商行政管理局注册登记，取得营 北京市通州区市场监督管理局注册登记，
业执照（统一社会信用代码 取得营业执照（统一社会信用代码
9111000010000376X7）。 9111000010000376X7）。
第三条 公司于 2021 年 4 月 23 日经
第三条 公司于【核准日期】经中国
中国证券监督管理委员会核准，首次向社
证券监督管理委员会核准，首次向社会公
会公众发行人民币普通股 857,100 万股，
众发行人民币普通股【股份数额】股，于
于 2021 年 6 月 10 日在上海证券交易所上
【上市日期】在上海证券交易所上市。
市。
第四条 公司中文全称：中国三峡新 第四条 公司中文全称：中国三峡新
能源（集团）股份有限公司 能源（集团）股份有限公司
公司中文简称：三峡新能源 公司中文简称：三峡能源
公司英文全称：China Three Gorges 公司英文全称：China Three Gorges
Renewables (Group）Co.,Ltd. Renewables (Group）Co.,Ltd.
公司英文简称：CTGR 公司英文简称：CTGR
第五条 公司住所：中国北京市西城 第五条 公司住所：北京市通州区贡
修订前 修订后
区白广路二条 12 号 院街 1 号院 1 号楼二层 206-23 室
邮编：100053 邮编：101149
第六条 公司注册资本为贰佰捌拾伍
第六条 公司注册资本为【】亿元整
亿柒仟壹佰万元整（小写：
（小写：【】元）。
28,571,000,000.00 元）
第十二条 公司根据《中国共产党章
第十二条 公司根据《中国共产党章 程》《中国共产党国有企业基层组织工作
程》规定，设立中国共产党的组织，党委 条例（试行）》规定，设立中国共产党的
发挥领导作用，把方向、管大局、保落实， 组织，党委发挥领导作用，把方向、管大
依照规定讨论和决定公司重大事项。公司 局、促落实，依照规定讨论和决定公司重
要建立党的工作机构，配备足够数量的党 大事项。公司要建立党的工作机构，配备
务工作人员，保障党组织的工作经费。 足够数量的党务工作人员，保障党组织的
工作经费。
第二十五条 公司股份总数为【】亿 第二十五条 公司股份总数为
股，均为人民币普通股。 2,857,100 万股，均为人民币普通股。
第三十一条 公司因本章程第二十九
条第（一）项、第（二）项规定的情形收
第三十一条 公司因本章程第二十九
购本公司股份的，应当经股东大会决议；
条第（一）项至第（三）项及第（五）项、
公司因本章程第二十九条第（三）项、第
第（六）项的原因收购本公司股份的，应
（五）项、第（六）项规定的情形收购本
当经股东大会决议。
公司股份的，应当经三分之二以上董事出
席的董事会会议决议。
第三十五条 公司董事、监事、高级 第三十五条 公司董事、监事、高级
管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 管理人员、持有本公司股份 5%以上的股
东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个 东，将其持有的本公司股票或者其他具有
月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，
由此所得收益归本公司所有，本公司董事 或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得
修订前 修订后
会将收回其所得收益。但是，证券公司因 收益归本公司所有，本公司董事会将收回
包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股 其所得收益。但是，证券公司因购入包销
份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及
公司董事会不按照前款规定执行的， 有国务院证券监督管理机构规定的其他
股东有权要求董事会在 30 日内执行。公 情形的除外。
司董事会未在上述期限内执行的，股东有 前款所称董事、监事、高级管理人员、
权为了公司的利益以自己的名义直接向 自然人股东持有的股票或者其他具有股
人民法院提起诉讼。 权性质的证券，包括其配偶、父母、子女
持有的及利用他人账户持有的股票或者
其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款规定执行
的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。
公司董事会未在上述期限内执行的，股东
有权为了公司的利益以自己的名义直接
向人民法院提起诉讼。
第四十七条 股东大会依法行使下列职
权：
第四十七条 股东大会依法行使下列
（一）决定公司的发展战略和中长期
职权：
发展规划；
（一）决定公司的经营方针、投资计
（二）决定公司的经营方针、投资计
划；
划和融资计划；
……
……
（九）审议批准本章程第四十九条规
（十）审议批准公司除董事会审议决
定的担保事项
定之外的对外担保事项;
……
……
（注：项目序号相应调整）
（十一）审议批准公司对外捐赠计
划；
修订前 修订后
……
第四十八条 公司发生的交易（提供 第四十八条 公司发生的交易（提供
担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务 担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务
的债务除外）达到下列标准之一的，应在 的债务除外）达到下列标准之一的，应在
董事会审议通过后提交股东大会审议： 董事会审议通过后提交股东大会审议：
（一）交易涉及的资产总额（同时存 （一）交易涉及的资产总额（同时存
在账面值和评估值的，以高者为准）占公 在账面值和评估值的，以高者为准）占公
司最近一期经审计总资产的 5%以上； 司最近一期经审计总资产的 50%以上；
（二）交易的成交金额（包括承担的 （二）交易的成交金额（包括承担的
债务和费用）占公司最近一期经审计净资 债务和费用）占公司最近一期经审计净资
产的 10%以上； 产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
（三）交易产生的利润占公司最近一 （三）交易产生的利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的 10%以上； 个会计年度经审计净利润的 50%以上，且
（四）交易标的（如股权）在最近一 绝对金额超过 5000 万元；
个会计年度相关的营业收入占公司最近 （四）交易标的（如股权）在最近一
一个会计年度经审计营业收入的 10%以 个会计年度相关的营业收入占公司最近
上； 一个会计年度经审计营业收入的 50%以
（五）交易标的（如股权）在最近一 上，且绝对金额超过 5000 万元；
个会计年度相关的净利润占公司最近一 （五）交易标的（如股权）在最近一
个会计年度经审计净利润的 10%以上。 个会计年度相关的净利润占公司最近一
上述指标涉及的指标如为负值，取绝 个会计年度经审计净利润的 50%以上，且
对值计算。 绝对金额超过 500 万元。
公司发生本条第四款规定的“提供财 上述交易事项如涉及购买、出售重大
务资助”和“委托理财”等事项时，应当 资产的，按照本章程第四十七条第（十五）
以发生额作为计算标准，并按交易事项的 项处理。
类型在连续十二个月内累计计算，适用本 本条所称“交易”以及交易金额的计
条第一款的规定。已按照本条第一款规定 算应参照《上海证券交易所股票上市规
修订前 修订后
履行相关义务的，不再纳入相关的累计计 则》及相关规定。已按照本条第一款规定
算范围。 履行相关义务的，不再纳入相关的累计计
本条所称“交易”指下列事项： 算范围。
（一）购买或者出售资产（购买、出
售的资产不包括购买原材料、燃料和动
力，以及出售产品、商品等与日常经营相
关的资产购买或者出售行为，但资产置换
中涉及到的此类资产购买或者出售行为，
仍包括在内）；
（二）对外投资（含委托理财、委托
贷款等）；
（三）提供财务资助；
（四）租入或者租出资产；
（五）委托或者受托管理资产和业
务；
（六）赠与或者受赠资产；
（七）债权、债务重组；
（八）签订许可使用协议；
（九）转让或者受让研究与开发项
目；
（十）法律、法规、证券交易所及本
章程规定的其他交易。
第四十九条 公司下述担保事项，应 第四十九条 公司下述担保事项，应
经股东大会特别决议通过： 经股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期 （一）单笔担保额超过公司最近一期
经审计净资产 10%的担保； 经审计净资产 10%的担保；
修订前 修订后
（二）公司及其控股子公司的对外担 （二）公司及其控股子公司的对外担
保总额，超过公司最近一期经审计净资产 保总额，超过公司最近一期经审计净资产
50%以后提供的任何担保； 50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保 （三）为资产负债率超过 70%的担保
对象提供的担保； 对象提供的担保；
（四）按照担保金额连续 12 个月内 （四）按照担保金额连续 12 个月内
累计计算原则，超过公司最近一期经审计 累计计算原则，超过公司最近一期经审计
总资产 30%的担保； 总资产 30%的担保；
（五）按照担保金额连续 12 个月内 （五）按照担保金额连续 12 个月内
累计计算原则，超过公司最近一期经审计 累计计算原则，超过公司最近一期经审计
净资产的 50%，且绝对金额超过 5000 万元 净资产的 50%，且绝对金额超过 5000 万元
以上； 以上；
（六）法律、法规或本章程规定的其 （六）法律、法规或本章程规定的其
他担保。 他担保。
第八十四条 股东大会决议分为普通 第八十四条 股东大会决议分为普通
决议和特别决议。股东大会会议作出普通 决议和特别决议。股东大会会议作出普通
决议，应当经出席股东大会的股东（包括 决议，应当经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过； 股东代理人）所持表决权的过半数通过；
股东大会作出特别决议，应当经出席股东 股东大会作出特别决议，应当经出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决 大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的 2/3 以上通过。 权的 2/3 以上通过。
第八十五条 下列事项由股东大会以 第八十五条 下列事项由股东大会以
普通决议通过： 普通决议通过：
（一）公司的发展战略和中长期发展 （一）公司的经营方针、投资计划；
规划； ……
（二）公司的经营方针、投资计划和 （五）审议批准职权范围内的公司对
融资计划； 外担保事项;
修订前 修订后
…… ……
（六）审议批准职权范围内除本章程 （注：项目序号相应调整）
第四十九条规定以外的公司对外担保事
项；
（七）审议批准公司对外捐赠计划;
……
第八十六条 下列事项由股东大会以
第八十六条 下列事项由股东大会以
特别决议通过：
特别决议通过：
……
……
（四）公司在一年内购买、出售重大
（四）公司在连续 12 个月内购买、
资产或者担保金额超过公司最近一期经
出售重大资产或者担保金额超过公司最
审计总资产 30%的；
近一期经审计总资产 30%的；
……
……
（六）审议批准本章程第四十九条规
（注：项目序号相应调整）
定的公司对外担保事项；
第八十七条 股东（包括股东代理人）
第八十七条 股东（包括股东代理人） 以其所代表的有表决权的股份数额行使
以其所代表的有表决权的股份数额行使 表决权，每一股份享有一票表决权。
表决权，每一股份享有一票表决权。 ……
…… 公司董事会、独立董事和持有 1%以上
公司董事会、独立董事和符合相关规 有表决权股份的股东或者依照法律、行政
定条件的股东可以公开征集股东投票权。 法规或者国务院证券监督管理机构的规
征集股东投票权应当向被征集人充分披 定设立的投资者保护机构，可以作为征集
露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者 人，自行或者委托证券公司、证券服务机
变相有偿的方式征集股东投票权。公司不 构，公开请求公司股东委托其代为出席股
得对征集投票权提出最低持股比例限制。 东大会，并代为行使提案权、表决权等股
东权利。
修订前 修订后
依照前款规定征集股东权利的，征集
人应当披露征集文件，公司应当予以配
合。
禁止以有偿或者变相有偿的方式征
集股东投票权。
第一百零五条 根据《中国共产党章
第一百零五条 根据《中国共产党章
程》《中国共产党国有企业基层组织工作
程》规定，经上级党组织批准，设立中国
条例（试行）》规定，经中国共产党中国
共产党中国三峡新能源（集团）股份有限
长江三峡集团有限公司党组批准，设立中
公司委员会。同时，根据有关规定，设立
国共产党中国三峡新能源（集团）股份有
党的纪律检查委员会。
限公司委员会和纪律检查委员会。
第一百零八条 公司党委发挥领导作 第一百零八条 公司党委发挥领导作
用，把方向、管大局、保落实，依照规定 用，把方向、管大局、促落实，依照规定
讨论和决策企业重大事项，重大经营管理 讨论和决定公司重大事项，重大经营管理
事项经党委研究讨论后，再由董事会或者 事项经党委研究讨论后，再由董事会、经
经理层作出决定。主要职责是： 理层作出决定。主要职责是：
（一）加强党的政治建设，提高政治 （一）加强公司党的政治建设，坚持
站位，强化政治引领，增强政治能力，防 和落实中国特色社会主义根本制度、基本
范政治风险，教育引导全体党员坚决维护 制度、重要制度，教育引导全体党员始终
习近平总书记党中央的核心、全党的核心 在政治立场、政治方向、政治原则、政治
地位，坚决维护党中央权威和集中统一领 道路上同以习近平同志为核心的党中央
导； 保持高度一致；
（二）学习贯彻习近平新时代中国特 （二）深入学习和贯彻习近平新时代
色社会主义思想，贯彻执行党的方针政 中国特色社会主义思想，学习宣传党的理
策，保证党中央的重大决策部署和上级党 论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、
组织的决议在本公司贯彻落实，推动公司 保证党中央重大决策部署和上级党组织
担负职责使命，聚焦主责主业，服务国家 决议在公司贯彻落实；
修订前 修订后
重大战略，全面履行经济责任、政治责任、 （三）研究讨论公司重大经营管理事
社会责任； 项，支持股东大会、董事会、监事会和经
（三）研究讨论公司重大经营管理事 理层依法行使职权；
项，支持股东大会、董事会、监事会和经 （四）加强对公司选人用人的领导和
理层依法行使职权； 把关，抓好领导班子建设和干部队伍、人
（四）加强对公司选人用人的领导和 才队伍建设；
把关，抓好领导班子建设和人才队伍建 （五）履行公司党风廉政建设主体责
设； 任，领导、支持内设纪检组织履行监督执
（五）履行公司全面从严治党主体责 纪问责责任，严明政治纪律和政治规矩，
任，领导、支持纪检机构履行监督责任， 推动全面从严治党向基层延伸；
推动全面从严治党向基层延伸； （六）加强基层党组织建设和党员队
（六）加强公司党的作风建设，严格 伍建设，团结带领职工群众积极投身公司
落实中央八项规定精神及其实施细则，坚 改革发展；
决反对“四风”特别是形式主义、官僚主 （七）领导公司思想政治工作、精神
义； 文明建设、统一战线工作，领导公司工会、
（七）加强基层党组织建设和党员队 共青团、妇女组织等群团组织。
伍建设，团结带领职工群众积极投身公司
改革发展；
（八）领导公司意识形态工作、思想
政治工作、精神文明建设、统一战线工作，
领导公司工会、共青团等群团组织。
第一百二十条 公司设董事会，董事 第一百二十条 公司设董事会，依法
会是股东大会决议的执行机构，依法行使 行使《公司法》规定的职权和股东大会授
《公司法》规定的职权和股东大会授予的 予的职权，对股东大会负责，并向股东大
职权，对股东大会负责，并向股东大会报 会报告工作。
告工作。 公司董事会下设战略、审计与风险管
公司董事会下设战略、审计与风险管 理、提名、薪酬与考核等四个专门委员会。
修订前 修订后
理、提名、薪酬与考核等四个专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审
专门委员会成员全部由董事组成，其中审 计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬
计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会中独立董事应占多数并担
与考核委员会中独立董事应占多数并担 任召集人，审计与风险管理委员会中至少
任召集人，审计与风险管理委员会中至少 应有 1 名独立董事是会计专业人士。
应有 1 名独立董事是会计专业人士。
第一百二十一条 公司董事会由 9 名
董事组成，包括独立董事 3 名，职工董事
第一百二十一条 公司董事会由 9 名
1 名。股东大会选举产生 8 名董事，公司
董事组成，包括独立董事 3 名，职工董事
职工代表大会选举产生 1 名职工董事。董
1 名。董事可以兼任高级管理人员。
事每届任期 3 年，连选可以连任。董事可
以兼任高级管理人员。
第一百二十二条 董事会行使下列主
第一百二十二条 董事会行使下列主 要职权：
要职权： ……
…… （四）制定公司的发展战略和中长期
（四）制订公司的发展战略和中长期 发展规划，并对其实施进行监控；
发展规划，并对其实施进行监控； ……
…… （六）制订公司的年度财务预算方
（六）制订公司的年度财务预算方案、 案、决算方案和投资计划；
决算方案和投资计划、融资计划； ……
…… （十一）决定公司因本章程第二十九
（十二）决定公司对控股子公司以及 条第（三）项、第（五）项、第（六）项
控股子公司之间的担保事项； 情形回购公司股份的事项；
…… ……
（十三）决定本章程第四十九条规定
之外的担保事项；
修订前 修订后
（十四）审批批准公司对外捐赠计
划；
……
（注：项目序号相应调整）
第一百二十三条 董事会应当确定对 第一百二十三条 董事会应当确定对
外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外
担保事项、委托理财、关联交易的权限， 担保事项、委托理财、关联交易的权限，
建立严格的审查和决策程序；重大投资项 建立严格的审查和决策程序；重大投资项
目应当组织有关专家、专业人员进行评 目应当组织有关专家、专业人员进行评
审，并报股东大会批准。 审，并报股东大会批准。
董事会的有关决策权限如下： 董事会的有关决策权限如下：
（一）对本章程第四十八条第四款所 （一）对本章程第四十八条第四款所
定义的交易，董事会的决策权限为（指标 定义的交易，董事会的决策权限为（指标
计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值 计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值
计算）： 计算）：
1.交易涉及的资产总额（同时存在账 1.交易涉及的资产总额（同时存在账
面值和评估值的，以高者为准）不超过公 面值和评估值的，以高者为准）不超过公
司最近一期经审计总资产的 5%； 司最近一期经审计总资产的 50%；
2.交易的成交金额（包括承担的债务 2.交易的成交金额（包括承担的债务
和费用）不超过公司最近一期经审计净资 和费用）不超过公司最近一期经审计净资
产的 10%； 产的 50%，；
3.交易产生的利润不超过公司最近 3.交易产生的利润不超过公司最近
一个会计年度经审计净利润的 10%； 一个会计年度经审计净利润的 50%；
4.交易标的（如股权）在最近一个会 4.交易标的（如股权）在最近一个会
计年度相关的营业收入不超过公司最近 计年度相关的营业收入不超过公司最近
一个会计年度经审计营业收入的 10%； 一个会计年度经审计营业收入的 50%；
5.交易标的（如股权）在最近一个会 5.交易标的（如股权）在最近一个会
修订前 修订后
计年度相关的净利润不超过公司最近一 计年度相关的净利润不超过公司最近一
个会计年度经审计净利润的 10%。 个会计年度经审计净利润的 50%。
（二）公司与关联自然人发生的交易 （二）公司与关联自然人发生的交易
金额在 30 万元以上的关联交易（公司提 金额在 30 万元以上的关联交易（公司提
供担保除外），以及公司与关联法人发生 供担保除外），以及公司与关联法人发生
的交易金额在 300 万元以上，且占公司最 的交易金额在 300 万元以上，且占公司最
近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的 近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的
关联交易（公司提供担保除外），应当经 关联交易（公司提供担保除外），应当经
董事会决策。 董事会决策。
（三）董事会审议决定公司对控股子 （三）董事会审议决定的公司担保事
公司及控股子公司互相之间的担保事项， 项，除应当经全体董事的过半数通过外，
除应当经全体董事的过半数通过外，还应 还应当经出席董事会会议的 2/3 以上董事
当经出席董事会会议的 2/3 以上董事同 同意。
意。
（四）属于董事会审议决定的担保事
项，如果符合本章程第四十九条规定情形
的，应提交股东大会按照本章程第四十九
条的规定进行审议。
第一百二十六条 董事长行使下列职
权：
（十六）督促、检查董事会决议的执
行；按照股东大会有关要求，负责组织董
事会向股东大会、监事会及时提供信息， 删去后无此项规定
并组织董事会定期评估信息管控系统的 （注：项目序号相应调整）
有效性，检查信息的真实性、准确性、完
整性，对发现的问题及时要求整改，保证
信息内容真实、准确、完整；
修订前 修订后
第一百四十一条 总经理对董事会负
第一百四十一条 总经理对董事会负
责，根据《公司法》的规定和董事会的授
责，根据《公司法》的规定和董事会的授
权行使下列职权：
权行使下列职权：
……
……
召集和主持公司总经理办公会议；
（二）建立总经理办公会制度，召集
（三）拟订公司年度经营计划、投资
和主持公司总经理办公会议；
计划、融资计划、发行公司债券和投资方
（三）拟订公司年度经营计划、投资
案，经股东大会或董事会审批后，组织上
计划、发行公司债券和投资方案，经股东
述计划、方案的实施；
大会或董事会审批后，组织上述计划、方
……
案的实施；
（十）建立总经理办公会制度，召集
……
和主持公司总经理办公会；
（注：项目序号相应调整）
……
第一百五十八条 监事会向股东大会 第一百五十八条 监事会向股东大会
负责并报告工作，行使下列职权： 负责并报告工作，行使下列职权：
…… ……
（三）对董事、高级管理人员执行职 （三）对董事、高级管理人员执行职
务的行为进行监督，对违反法律、行政法 务的行为进行监督，对违反法律、行政法
规、部门规章、本章程或者股东决定的董 规、部门规章、本章程或者股东大会决定
事、高级管理人员提出罢免的建议； 的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
…… ……
第一百五十九条 监事会每 6 个月至
少召开一次会议，监事可以提议召开临时
第一百五十九条 监事会每 6 个月至
监事会会议。监事会会议由监事会主席依
少召开一次会议，监事可以提议召开临时
法召集；监事会主席不能履行职务或者不
监事会会议。
履行职务的，由半数以上监事共同推举 1
名监事召集和主持监事会会议
修订前 修订后
第一百六十四条 监事会会议应当由 第一百六十四条 监事会会议应当
监事本人亲自出席。监事因故不能出席 由监事本人亲自出席。监事因故不能出席
时，可以书面委托其他监事代为出席监事 时，可以书面委托其他监事代为出席监事
会，但应在委托书中载明代理人的姓名、 会会议，但应在委托书中载明代理人的姓
代理事项、授权范围和有效期限，并由委 名、代理事项、授权范围和有效期限，并
托人签名或盖章。代为出席会议的监事应 由委托人签名或盖章。代为出席会议的监
当在授权范围内行使监事的权利； 事应当在授权范围内行使监事的权利；
第一百七十一条 公司在每一会计年
第一百七十一条 公司在每一会计年 度结束之日起 4 个月内向中国证监会和证
度结束之日起 4 个月内向中国证监会和证 券交易所报送年度财务会计报告，在每一
券交易所报送年度财务会计报告，在每一 会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内向
会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内向 中国证监会派出机构和证券交易所报送
中国证监会派出机构和证券交易所报送 半年度财务会计报告，在每一会计年度前
半年度财务会计报告，在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内
3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内 向中国证监会派出机构和证券交易所报
向中国证监会派出机构和证券交易所报 送季度财务会计报告。第一季度季度报告
送季度财务会计报告。 的披露时间不得早于上一年度年度报告
的披露时间。
第一百七十六条 公司利润分配政策 第一百七十六条 公司利润分配政策
为： 为：
（四）利润分配方案的决策机制 （四）利润分配方案的决策机制
2、利润分配政策调整的决策程序 2、利润分配政策调整的决策程序
…… ……
调整利润分配政策的议案应由独立董 调整利润分配政策的议案应由独立
事发表独立意见和监事会发表意见后，经 董事发表独立意见后，经公司董事会审议
公司董事会审议通过后提交股东大会审 通过后提交股东大会审议。股东大会审议
修订前 修订后
议。股东大会审议调整利润分配政策的议 调整利润分配政策的议案时，应经出席股
案时，应经出席股东大会的股东所持表决 东大会的股东所持表决权的三分之二以
权的三分之二以上通过。 上通过。
第一百七十九条 公司聘用取得“从 第一百七十九条 公司聘用符合法律
事证券相关业务资格”的会计师事务所进 法规规定的会计师事务所进行会计报表
行会计报表审计、净资产验证及其他相关 审计、净资产验证及其他相关的咨询服务
的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。 等业务，聘期 1 年，可以续聘。
第一百八十二条 会计师事务所的年
第一百八十二条 会计师事务所的审
度审计费用或确定审计费用的方式由股
计费用由股东大会决定
东大会决定。
第一百九十一条 公司在国家有权机 第一百九十一条 公司在符合国务院
构指定的报刊、网站或者公司认为合适的 证券监督管理机构规定条件的媒体以及
其他报刊、网站刊登公告和其他需要披露 上海证券交易所网站刊登公告和其他需
的信息。 要披露的信息。
第二百一十五条 释义
第二百一十五条 释义
……
……
本章程所称“关联关系”，是指公司
本章程所称“关联关系”，是指公司
控股股东、实际控制人、董事、监事、高
股东、实际控制人、董事、监事、高级管
级管理人员与其直接或者间接控制的企
理人员与其直接或者间接控制的企业之
业之间的关系，以及可能导致公司利益转
间的关系，以及可能导致公司利益转移的
移的其他关系。但是，国家控股的企业之
其他关系。但是，国家控股的企业之间不
间不仅仅因为同受国家控股而具有关联
仅仅因为同受国家控股而具有关联关系。
关系。
第二百二十一条 本章程经股东大会
第二百二十一条 本章程经股东大会
审议通过并自公司首次公开发行人民币
审议通过之日起生效施行。
普通股（A 股）股票并上市之日起施行。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。以上事项
尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会办理相
应的工商变更登记手续事项。上述变更最终以工商登记机关核准
的内容为准。
特此公告。
中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
