证券代码：600905      证券简称：三峡能源      公告编号：2021-009



   中国三峡新能源（集团）股份有限公司
   第一届董事会第三十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第
一届董事会第三十二次会议于 2021 年 8 月 26 日上午在北京以
现场结合视频（电话）的方式召开，会议通知已于 2021 年 8 月
16 日以电话通知、电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，
现场及视频参会董事 7 名，王武斌董事长委托赵国庆董事出席会
议并代为行使表决权，独立董事刘俊海委托独立董事闵勇出席会
议并代为行使表决权。根据《公司章程》《董事会议事规则》等
相关规定，经半数以上董事推举，会议由赵国庆董事主持。会议
的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。与会董事
以记名投票方式表决，形成决议如下：
    一、审议通过《关于增加公司注册资本并修改公司<章程>的议
案》
       同意公司股份总数由 2,000,000 万股变更为 2,857,100 万
股，公司注册资本相应由贰佰亿元整（小写：20,000,000,000.00
元）变更为贰佰捌拾伍亿柒仟壹佰万元整（小写：
28,571,000,000.00 元）；同意公司类型由“股份有限公司（非上
市）”变更为“股份有限公司（上市）”；同意公司拟定的《中国三
峡新能源（集团）股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的相
关内容。《公司章程》经股东大会审议通过之日起生效。
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于增加公司注册资本及修改公司<章程>并办理工
商变更登记的公告》（公告编号：2021-014）和《中国三峡新能源
（集团）股份有限公司章程》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>及摘要的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《2021 年半年度报告》及《2021
年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于 2021 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2021-013）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同
日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司独立董事关于
第一届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告>的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（公告编号：2021-012）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：
2021-011）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同
日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司独立董事关于
第一届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买
责任险的议案》
    公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。
    同时，提请股东大会授权董事会及董事会授权的公司总经理
办理公司及董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其
他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他
保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关
法律文件及处理与投保相关的其他事项等），并在责任险合同期
满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同
日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司独立董事关于
第一届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任王蓉女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助
董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第一
届董事会任期届满时止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过《关于公司经理层成员 2021 年经营业绩考核目
标的议案》
    关联董事赵国庆回避表决。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
    同意公司拟定的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司股
东大会议事规则》（简称《股东大会议事规则》）的相关内容。
《股东大会议事规则》经股东大会审议通过之日起生效。
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司股东大会议事规则》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
    同意公司拟定的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司董
事会议事规则》（简称《董事会议事规则》）的相关内容。《董事会
议事规则》经股东大会审议通过之日起生效。
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司董事会议事规则》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、审议通过《关于修订公司<董事会战略委员会议事规则>
的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   十二、审议通过《关于修订公司<董事会审计与风险管理委员会
议事规则>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   十三、审议通过《关于修订公司<董事会提名委员会议事规则>
的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   十四、审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会议事
规则>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   十五、审议通过《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   十六、审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   十七、审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司信息披露管理制度》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   十八、审议通过《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免事务管理
制度>的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   十九、审议通过《关于修订公司<投资者关系管理办法>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二十、审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>
的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二十一、审议通过《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二十二、审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二十三、审议通过《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任
追究制度>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二十四、审议通过《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的
议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二十五、审议通过《关于修订公司<审计与风险管理委员会年报
工作规程>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二十六、审议通过《关于修订公司<关联方资金往来管理制度>
的议案》
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二十七、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司募集资金管理制度》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二十八、审议通过《关于修订公司<财务管理制度>的议案》
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二十九、审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三十、审议通过《关于修订公司<内部审计管理制度>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三十一、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股
东大会的议案》
    同意于 2021 年 9 月 17 日在北京召开公司 2021 年第三次临
时股东大会。公司将另行发出关于召开公司 2021 年第三次临时
股东大会的通知公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


    附件：王蓉女士简历


                 中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
                               2021 年 8 月 26 日
附件
                      王蓉女士简历
   王蓉，1985 年 1 月出生，女，汉族，中共党员，硕士研究生，
高级经济师。历任公司股改上市办公室副主任、投资并购部副主
任，现任公司董事会办公室（证券事务部）副主任。