中国三峡新能源（集团）股份有限公司
  独立董事关于第一届董事会第三十二次
        会议相关事项的独立意见

    根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司《独立董
事工作细则》的有关规定，我们作为中国三峡新能源（集团）
股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在仔细阅读了
公司提交的有关资料的基础上，以认真、负责的态度，就第
一届董事会第三十二次会议相关事项，发表独立意见如下：
    一、关于 2021 年半年度利润分配预案的独立意见
    公司 2021 年半年度利润分配预案符合公司目前的实际
经营和财务状况，综合考虑了公司正常经营和长远发展、股
东合理回报等因素，符合《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公
司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形。我们同意公司 2021 年半年度利润分
配预案并同意提交公司股东大会审议。
    二、关于变更部分募集资金投资项目的独立意见
    本次变更部分募集资金投资项目，是根据公司整体发展
规划，综合考虑项目具体实施情况而做出的审慎决定。公司
对变更募集资金投资项目事项进行了充分分析、论证，本次

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变更募集资金投资项目符合公司发展战略，将有利于提高募
集资金的使用效率，有利于提高公司盈利能力和核心竞争力，
符合公司及全体股东的共同利益，不存在损害股东尤其是中
小股东利益的情形，审议程序符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，我
们同意本次变更部分募集资金投资项目的事项，并同意将该
事项提交公司股东大会审议。
    三、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任
险的独立意见
    为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利
于进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障
公司和董事、监事、高级管理人员的权益，同时促进公司董
事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。本事项
的决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益特别
是中小股东利益的情形。为此，我们同意为公司及董事、监
事、高级管理人员购买责任险的事项，并同意将该事项提交
股东大会审议。



                   独立董事：王永海、刘俊海、闵勇
                             2021 年 8 月 26 日



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