中国三峡新能源（集团）股份有限公司
    第一届董事会审计与风险管理委员会
               第十一次会议决议

    中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）
第一届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议于 2021
年 9 月 26 日以书面签署决议形式召开。本次会议应出席委
员 3 名，实际出席委员 3 名。本次会议的召集召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会委
员以记名投票方式表决，形成决议如下：
    一、审议通过《关于与关联方共同参与设立公司暨关联
交易的议案》
    我们认为本关联交易事项有助于获取内蒙古区域新能
源资源，进一步加强与内蒙古电力公司的合作深度，有利于
公司后续在内蒙古区域的发展。本次关联交易合法合规，不
会对公司造成不利影响，且不会对公司独立性构成影响，公
司主要业务也不会因此而对关联方形成依赖或者被其控制。
同意将本项关联交易事项提交公司第一届董事会第三十三
次会议进行审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于与长江三峡（海南）绿色发展投资
有限公司共同投资设立公司暨关联交易的议案》
    我们认为本次与关联方长江三峡（海南）绿色发展投资
有限公司共同投资设立公司，有助于提升公司新能源项目资

                          - 1 -
源获取实力，拓展在海南新能源业务，加快资源储备和规模
突破。本次关联交易合法合规，不会对公司造成不利影响，
且不会对公司独立性构成影响，公司主要业务也不会因此而
对关联方形成依赖或者被其控制。同意将本项关联交易事项
提交公司第一届董事会第三十三次会议进行审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                       董事会审计与风险管理委员会委员
                               赵国庆、王永海、刘俊海
                                     2021 年 9 月 26 日




                          - 2 -