中国三峡新能源（集团）股份有限公司
  独立董事关于第一届董事会第三十七次
        会议相关事项的独立意见

    根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》《中国三峡新能源（集团）
股份有限公司章程》及《中国三峡新能源（集团）股份有限
公司独立董事工作细则》的有关规定，我们作为中国三峡新
能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，
以认真、负责的态度，就第一届董事会第三十七次会议相关
事项发表独立意见如下：

    一、关于参股成立长江三峡集团江苏能源投资有限公司
暨关联交易事项的独立意见
    经核查,独立董事认为：本次与关联人中国长江三峡集
团有限公司及其全资子公司中国三峡建工（集团）有限公司
共同投资设立公司，有助于加快江苏区域的新能源资源获取
及市场拓展。本次交易公平合理，所有出资方均以货币出资，
并按照出资比例确定各方在所设立公司的股权比例，不存在
损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在
审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合
法合规。
    因此，我们一致同意上述关联交易事项。
    二、关于向三峡集团申请委托贷款暨关联交易事项的独
立意见
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    经核查，独立董事认为：本次向关联人中国长江三峡集
团有限公司、中国三峡国际股份有限公司申请委托贷款，可
以有效保障公司的资金供给，增强公司资金实力，符合公司
的发展要求，因此而形成的关联交易是必要、合法的经济行
为，符合公司的长远发展目标和股东的利益。委托贷款利率
不超过同期限贷款市场报价利率（LPR），不存在损害公司及
股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本次关
联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法合规。
    因此，我们一致同意上述关联交易事项。
    三、关于对控股子公司三峡鄂尔多斯市能源有限公司增
资暨关联交易事项的独立意见
    经核查，独立董事认为：本次与关联人三峡资本控股有
限责任公司按持股比例共同对三峡鄂尔多斯市能源有限公
司以现金方式进行增资，是为了满足公司自身业务发展的需
要，有助于在内蒙古区域的新能源资源获取及市场拓展。本
次交易公平合理，所有出资方均以货币出资，并按照出资比
例确定各方在所设立公司的股权比例，不存在损害公司及股
东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本次关联
交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法合规。
    因此，我们一致同意上述关联交易事项。


          中国三峡新能源（集团）股份有限公司独立董事
                                王永海、刘俊海、闵勇
                                    2021 年 12 月 10 日

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