证券代码：600905           证券简称：三峡能源             公告编号：2021-034



         中国三峡新能源（集团）股份有限公司
         第一届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第一届董
事会第三十八次会议于 2021 年 12 月 17 日上午在北京以现场并结合视频
的方式召开，会议通知已于 2021 年 12 月 14 日以电子邮件方式发出。本
次会议应出席董事 9 名，现场及视频参会董事 8 名，范杰董事因工作原
因无法出席本次会议。会议由王武斌董事长主持。会议的召集召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司部分监事、
高级管理人员等列席了会议。与会董事以记名投票方式表决，形成决议
如下：
     一、审议通过《关于三峡阳江青洲五 100 万千瓦、青洲六 100 万千
瓦、青洲七 100 万千瓦海上风电项目投资决策的议案》
     具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限
公司关于三峡阳江青洲五 100 万千瓦、青洲六 100 万千瓦、青洲七 100
万千瓦海上风电项目投资决策的公告》（公告编号：2021-035）。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过《关于与长江三峡投资管理有限公司签订合作协议暨
关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限
公司关于与长江三峡投资管理有限公司签订合作协议暨关联交易的公
告》（公告编号：2021-036）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王武斌、赵
国庆、李毅军回避表决。
    三、审议通过《关于昌邑市海洋牧场与三峡 300 兆瓦海上风电融合
试验示范项目投资决策的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于蒙西基地库布其 200 万千瓦光伏治沙项目投资
决策的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于三峡能源云南省红河州弥勒西 55 万千瓦风电项
目投资决策的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《关于修订公司<投资管理制度>的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《关于成立重庆分公司、西藏分公司的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                     中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
                                   2021 年 12 月 20 日