证券代码：600905          证券简称：三峡能源       公告编号：2022-008

                   中国三峡新能源（集团）股份有限公司
              关于独立董事公开征集委托投票权的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

    征集投票权的起止时间：自2022年2月18日至2022年2月21日

       （上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）

    征集人对所有表决事项的表决意见：同意

    征集人未持有公司股票

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管

理办法》”）的有关规定，中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称“公

司”）独立董事王永海受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2022 年 2 月

23 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体

股东征集投票权。

   一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

   本次征集投票权的征集人为公司独立董事王永海，其基本情况如下：

   王永海先生，男，1965 年 7 月出生，博士后，中共党员，汉族。1986 年 7 月至

今，先后任武汉大学助教、讲师、副教授、教授。

   征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷

有关的重大民事诉讼或仲裁。

   征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作

为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次

征集事项之间不存在任何利害关系。


                                       1
   征集人王永海已出席公司 2021 年 11 月 26 日召开的公司第一届董事会第三十五

次会议，并对公司《<中国三峡新能源（集团）股份有限公司限制性股票长期激励计

划（草案）>及其摘要的议案》《<中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2021 年限

制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《<中国三峡新能源（集团）股份有

限公司限制性股票长期激励计划管理办法>的议案》《<中国三峡新能源（集团）股

份有限公司 2021 年限制性股票激励计划业绩考核办法>的议案》《<中国三峡新能

源（集团）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于提

请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票长期激励计划相关事宜的议案》《关

于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议

案》等议案均投同意票，并发表了同意公司实施本次激励计划的独立意见。

   征集人认为公司实施股权激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才

形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东权益的情形。

   二、本次股东大会的基本情况

   （一）会议召开时间

   现场会议召开时间：2022 年 2 月 23 日 10 点 00 分

   网络投票时间：2022 年 2 月 23 日

   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大

会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网

投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

   （二）现场会议地点：北京市通州区新华北街 156 号保利大都汇 T1 号楼 1203

会议室

   （三）征集投票权的议案：

    序号                                 议案名称

   非累积投票议案
     1     《中国三峡新能源（集团）股份有限公司限制性股票长期激励计划（草

                                        2
             案）》及其摘要的议案
             《中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
         2
             （草案）》及其摘要的议案
             《中国三峡新能源（集团）股份有限公司限制性股票长期激励计划管理
         3
             办法》的议案
             《中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
         4
             业绩考核办法》的议案
             《中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
         5
             管理办法》的议案
             关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票长期激励计划
         6
             相关事宜的议案
             关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计
         7
             划相关事宜的议案

   公司 2022 年第一次临时股东大会的通知详见本公司于 2022 年 2 月 8 日在上海证

券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公

司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007）。

   三、征集方案

   （一）征集对象：截至股权登记日 2022 年 2 月 17 日下午股市交易结束后，在

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的

公司全体股东。

   （二）征集时间：2022 年 2 月 18 日-2022 年 2 月 21 日（上午 9:30-11:30，下

午 13:00-15:00）。

   （三）征集程序

   1．请按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授

权委托书（以下简称：授权委托书）。

   2．委托人向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，包括但不

限于：

   （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法定代表人身份

证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。法人股东按本条规定提供的所

有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；


                                       3
   （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原

件、股东账户卡复印件；

   （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，

并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署

的授权委托书不需要公证。

   3．委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及

相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取

挂号信函或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

   委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

   地址：北京市通州区新华北街 156 号保利大都汇 T1 号楼

   收件人：赵兴

   联系电话：010-58689199

   联系传真：010-58689734

   邮政编码：101100

   请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，

并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”。

   （四）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托

将被确认为有效：

   1．已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

   2．在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

   3．股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提

交相关文件完整、有效；

   4．提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

   （五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同



                                      4
的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到

的授权委托书为有效。

   （六）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理

人出席会议。

   （七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

   1．股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前

以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委

托自动失效；

   2．股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且

在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集

人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

   3．股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反

对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

   特此公告。



                                                           征集人：王永海
                                                           2022 年 2 月 8 日


    附件：中国三峡新能源（集团）股份有限公司独立董事公开征集委托投票权
          授权委托书




                                      5
    附件

                     中国三峡新能源（集团）股份有限公司

                 独立董事公开征集委托投票权授权委托书


   本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本
次征集投票权制作并公告的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于独立董事
公开征集委托投票权的公告》全文、《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于
召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相
关情况已充分了解。
   本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托中国三峡新能源（集团）股份有限公
司独立董事王永海作为本人/本公司的代理人出席中国三峡新能源（集团）股份有限
公司 2022 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使
投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
  序号                  非累积投票议案名称                同意   反对   弃权
         《中国三峡新能源（集团）股份有限公司限制性股票
    1
         长期激励计划（草案）》及其摘要的议案
         《中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2021 年限
    2
         制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

         《中国三峡新能源（集团）股份有限公司限制性股票
    3
         长期激励计划管理办法》的议案
         《中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2021 年限
    4
         制性股票激励计划业绩考核办法》的议案
         《中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2021 年限
    5
         制性股票激励计划管理办法》的议案
         关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性
    6
         股票长期激励计划相关事宜的议案
         关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年
    7
         限制性股票激励计划相关事宜的议案


                                        6
    （说明：对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票
时请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选
或漏选视为弃权。）
    委托人姓名或名称（签名或盖章）：
    委托股东身份证号码或营业执照号码：
    委托股东持股数：
    委托股东证券账户号：
    签署日期：
    本项授权的有效期限：自签署日至 2022 年第一次临时股东大会结束。




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