证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2022-010
中国三峡新能源（集团）股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市通州区新华北街 156 号保利大都汇 T1 号楼
1203 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 618
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 20,418,910,109
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.4673
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》《证券法》《中国三峡新能
源（集团）股份有限公司章程》和《中国三峡新能源（集团）股份有限公司股东
大会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。本次会议由董事长王武斌主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 2 人，李毅军、赵增海、王永海、刘俊海、闵勇、
张军仁因公未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，何红心、王雪因公未能出席会议；
3、董事会秘书刘继瀛出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《中国三峡新能源（集团）股份有限公司限制性股票长期激励计
划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,409,426,464 99.9536 9,443,445 0.0462 40,200 0.0002
2、 议案名称：《中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,409,425,164 99.9535 9,442,345 0.0462 42,600 0.0003
3、 议案名称：《中国三峡新能源（集团）股份有限公司限制性股票长期激励计
划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,409,431,664 99.9536 9,433,845 0.0462 44,600 0.0002
4、 议案名称：《中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划业绩考核办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,409,341,564 99.9531 9,526,045 0.0467 42,500 0.0002
5、 议案名称：《中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,409,423,664 99.9535 9,443,845 0.0463 42,600 0.0002
6、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票长期激励
计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,409,493,264 99.9539 9,374,045 0.0459 42,800 0.0002
7、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,409,499,964 99.9539 9,367,345 0.0459 42,800 0.0002
8、 议案名称：关于与长江三峡投资管理有限公司签订合作协议暨关联交易的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,416,700,276 99.9223 4,148,033 0.0765 61,800 0.0012
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
《中国三峡新能
源（集团）股份有
限公司限制性股
1 5,411,426,464 99.8251 9,443,445 0.1742 40,200 0.0007
票长期激励计划
（草案）》及其摘
要的议案
《中国三峡新能
源（集团）股份有
限公司 2021 年限
2 5,411,425,164 99.8250 9,442,345 0.1742 42,600 0.0008
制性股票激励计
划（草案）》及其
摘要的议案
《中国三峡新能
源（集团）股份有
3 限 公 司 限 制 性 股 5,411,431,664 99.8252 9,433,845 0.1740 44,600 0.0008
票长期激励计划
管理办法》的议案
《中国三峡新能
源（集团）股份有
限公司 2021 年限
4 5,411,341,564 99.8235 9,526,045 0.1757 42,500 0.0008
制性股票激励计
划业绩考核办法》
的议案
《中国三峡新能
5 5,411,423,664 99.8250 9,443,845 0.1742 42,600 0.0008
源（集团）股份有
限公司 2021 年限
制性股票激励计
划管理办法》的议
案
关于提请公司股
东大会授权董事
会办理公司限制
6 5,411,493,264 99.8263 9,374,045 0.1729 42,800 0.0008
性股票长期激励
计划相关事宜的
议案
关于提请公司股
东大会授权董事
会办理公司 2021
7 5,411,499,964 99.8264 9,367,345 0.1728 42,800 0.0008
年限制性股票激
励计划相关事宜
的议案
关于与长江三峡
投资管理有限公
8 司 签 订 合 作 协 议 5,416,700,276 99.9223 4,148,033 0.0765 61,800 0.0012
暨关联交易的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-7 为特别决议议案，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 8 为普通决议议案，该等议案获得有效表决权股份总数过半数通过。
2、议案 1-8 对中小投资者进行了单独计票。
3、议案 8 涉及关联交易，关联股东中国长江三峡集团有限公司、三峡资本控股
有限责任公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：丁文昊、刘永超
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决
结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上交所要求的其他文件。
中国三峡新能源（集团）股份有限公司
2022 年 2 月 23 日
