证券代码：600905      证券简称：三峡能源        公告编号：2022-012


   中国三峡新能源（集团）股份有限公司
   第一届董事会第四十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第
一届董事会第四十一次会议于 2022 年 2 月 23 日下午在北京以
现场并结合视频的方式召开，会议通知已于 2022 年 2 月 17 日以
电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 8 名，现场及视频参会
董事 8 名。会议由王武斌董事长主持。会议的召集召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司部分监
事、高级管理人员等列席了会议。与会董事以记名投票方式表决，
形成决议如下：
    一、审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划
相关事项的议案》
    鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称《激励计划（草案）》）确定的 4 名首次授予激励对象不符合
首次授予激励资格，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授
权，董事会对本激励计划首次授予的激励对象名单和激励数量进
行调整。调整后，本激励计划首次授予的激励对象由 212 名调整
为 208 名，首次授予的权益数量由 5,481 万股调整为 5,390 万
股，预留部分权益数量不变，仍为 609 万股，拟授予的限制性股
票总数由 6,090 万股调整为 5,999 万股。
    除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与经公司
2022 年第一次临时股东大会审议通过的方案相符。
    上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管
理办法》）等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规
定，不存在损害公司及股东利益的情况。
    议案内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国
三峡新能源（集团）股份有限公司关于调整公司 2021 年限制性
股票激励计划相关事项的公告》。
    公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事王武
斌、赵国庆、张军仁为本激励计划的激励对象，对该议案回避表
决。
    二、审议通过《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激
励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定以及公
司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划
规定的首次授予条件已经成就，同意以 2022 年 2 月 23 日为首次
授予日。同意向 208 名激励对象授予 5,390 万股限制性股票，授
予价格为 3.38 元/股。
    议案内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国
三峡新能源（集团）股份有限公司关于向公司 2021 年限制性股
票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事王武
斌、赵国庆、张军仁为本激励计划的激励对象，对该议案回避表
决。
    三、审议通过关于修订《中国三峡新能源（集团）股份有限
公司资产减值管理制度》的议案
    同意修订后《中国三峡新能源（集团）股份有限公司资产减
值管理制度》的内容。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                 中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
                                 2022 年 2 月 23 日