证券代码：600905      证券简称：三峡能源        公告编号：2022-022


   中国三峡新能源（集团）股份有限公司
   第一届董事会第四十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第
一届董事会第四十三次会议于 2022 年 3 月 30 日上午在北京以
现场并结合视频的方式召开，会议通知已于 2022 年 3 月 26 日以
电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 名，现场及视频参会
董事 7 名。会议由王武斌董事长主持。会议的召集召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司部分监
事、高级管理人员等列席了会议。与会董事以记名投票方式表决，
形成决议如下：
    一、审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联
交易的议案》
    同意公司放弃控股子公司三峡新能源如东有限公司股权的
优先购买权，由关联人长江三峡集团江苏能源投资有限公司购买
江苏韩通集团有限公司、江苏道达风电设备科技有限公司、江苏
东电新能源科技工程有限公司合计持有的三峡新能源如东有限
公司 25%股权。
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的
公告》（公告编号：2022-024）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立
意见。
    关联董事王武斌、李毅军回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于参股设立长江三峡集团浙江能源投资有
限公司暨关联交易的议案》
    同意公司与关联人中国长江三峡集团有限公司、中国三峡建
工（集团）有限公司按 33%：34%：33%股权比例，以货币方式共
同出资设立长江三峡集团浙江能源投资有限公司，注册资本为人
民币 500,000 万元整，公司以货币形式认缴出资 165,000 万元。
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于参股设立长江三峡集团浙江能源投资有限公司
暨关联交易的公告》（公告编号：2022-025）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立
意见。
    关联董事王武斌、李毅军回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划
部分限制性股票的议案》
    经审议，全体董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》
及公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，激励对象赵
国庆因工作调动，辞去公司总经理职务，不再具备激励资格，同
意回购并注销上述激励对象已授予但尚未解除限售合计 44 万股
限制性股票，回购价格为 3.38 元/股加上按照中国人民银行公布
的同期存款基准利率支付的利息之和；本次回购注销完成后，公
司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：
2022-026）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                 中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
                                 2022 年 3 月 30 日