证券代码：600905      证券简称：三峡能源        公告编号：2022-029


   中国三峡新能源（集团）股份有限公司
   第一届董事会第四十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第
一届董事会第四十四次会议于 2022 年 4 月 7 日上午在北京以现
场并结合视频的方式召开，会议通知已于 2022 年 4 月 2 日以电
子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 名，现场及视频参会董
事 6 名，赵增海董事委托刘俊海董事出席会议并代为行使表决权。
会议由王武斌董事长主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。公司部分监事、高级管理
人员等列席了会议。与会董事以记名投票方式表决，形成决议如
下：
    一、审议通过《关于对控股子公司三峡鄂尔多斯市能源有限
公司增资暨关联交易的议案》
    同意公司与关联人三峡资本控股有限责任公司按照 51%：49%
股权比例对三峡鄂尔多斯市能源有限公司以现金方式增资 7 亿
元，其中公司出资 3.57 亿元。
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于对控股子公司三峡鄂尔多斯市能源有限公司增
资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-030）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立
意见。
    关联董事王武斌、李毅军回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的
议案》
    同意公司股份总数由 2,857,100 万股变更为 2,862,095 万
股，公司注册资本相应由贰佰捌拾伍亿柒仟壹佰万元整（小写：
28,571,000,000.00 元）变更为贰佰捌拾陆亿贰仟零玖拾伍万元
整（小写：28,620,950,000.00 元）;同意公司拟定的《中国三峡
新能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的相关内容。《公司章程》经股东大会审议通过之日起生效。
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2022-031）和《中国三峡新能源（集团）股份有限
公司章程》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于公司 2021 年度内控体系工作报告的议
案》
    同意《公司 2021 年度内控体系工作报告》的相关内容。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                 中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
                                 2022 年 4 月 7 日