证券代码：600905       证券简称：三峡能源       公告编号：2022-033


   中国三峡新能源（集团）股份有限公司
   第一届董事会第四十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第
一届董事会第四十六次会议于 2022 年 4 月 26 日上午在北京以
现场并结合视频的方式召开，会议通知已于 2022 年 4 月 16 日以
电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 名，现场及视频参会
董事 6 名，刘俊海董事委托闵勇董事出席会议并代为行使表决权。
会议由王武斌董事长主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。公司部分监事、高级管理
人员等列席了会议。与会董事以记名投票方式表决，形成决议如
下：
    一、审议通过《关于<公司 2021 年度总经理工作报告>的议
案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议
案》
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    预案如下：
    （一）拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2122 元（含税），共分
派现金股利人民币 607,336,559.00 元（含税）；2021 年度公司现
金分红合计人民币 1,690,177,459.00 元（含税）（包括中期已分
配的现金红利人民币 1,082,840,900.00 元），公司 2021 年全年
现金股利分配金额占合并归属于母公司所有者净利润的 29.96%；
    （二）除前述现金分红外，本次利润分配不以资本公积金转
增股本，不送红股；
    （三）实施本次权益分派股权登记日前，因可转债转股、回
购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注
销等致使公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整
每股分红比例。
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-
035）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《2021 年年度报告》及《2021
年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《关于<公司 2021 年度内部控制评价报告>的
议案》
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《关于<公司 2021 年度社会责任报告>的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司 2021 年度社会责任报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告>的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2022-036）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过《关于公司 2022 年综合计划的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过《关于公司 2022 年投资计划与财务预算的议
案》
    同意公司拟定的 2022 年投资计划与财务预算，并提请股东
大会授权董事会根据市场变化和公司项目建设及项目拓展需要，
在不超过年度投资计划 20%范围内调整总投资计划额度。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、审议通过《关于公司 2022 年捐赠计划的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易金额的
议案》
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交易金额的公告》（公告
编号：2022-037）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立
意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    关联董事王武斌、李毅军回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十三、审议通过《关于公司 2022 年度债券融资方案的议案》
    同意公司拟定的 2022 年度债券融资方案,并提请股东大会
授权董事会审批债券注册、发行等具体事项;董事会授权董事长
审批债券注册、发行等具体事项；授权有效期自本议案经公司
2021 年度股东大会批准之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十四、审议通过《关于聘请 2022 年度财务决算审计机构的
议案》
    鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为
公司提供财务审计服务，服务合同期届满。为更好地保证审计工
作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展需要，同意聘请
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务决算
报告审计机构，2022 年度财务决算审计费用为 200.00 万元。
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于聘请 2022 年度财务决算审计机构的公告》（公告
编号：2022-038）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立
意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-039）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十六、审议通过《关于向三峡财务有限责任公司申请增加授
信额度并重新签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
    同意调增公司向三峡财务有限责任公司申请授信额度至 300
亿元，并与三峡财务有限责任公司重新签订《金融服务协议》。
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于向三峡财务有限责任公司申请增加授信额度并
重新签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2022-
040）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立
意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    关联董事王武斌、李毅军回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十七、审议通过《关于<公司对三峡财务有限责任公司的风
险评估报告>的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于对三峡财务有限责任公司的风险评估报告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    关联董事王武斌、李毅军回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十八、审议通过《关于<公司在三峡财务有限责任公司办理
存、贷款业务的风险应急处置预案>的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于在三峡财务有限责任公司办理存、贷款业务的风
险应急处置预案》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    关联董事王武斌、李毅军回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十九、审议通过《关于<审计与风险管理委员会 2021 年度履
职报告>的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司董事会审计与风险管理委员会 2021 年度履职报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十、审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《2022 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十一、审议通过《关于设立中国三峡新能源（集团）股份
有限公司建设管理分公司相关事项的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十二、审阅了《2021 年度独立董事述职报告》
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
    全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。
    本报告尚需提交公司股东大会审阅。
    二十三、审阅了《关于更新公司关联人名单的报告》
    全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。


    特此公告。


                 中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
                                 2022 年 4 月 26 日