证券代码：600905      证券简称：三峡能源      公告编号：2022-035



   中国三峡新能源（集团）股份有限公司
     关于 2021 年度利润分配预案的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：
     每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.2122 元（含税）；
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动
的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公
告具体调整情况。


     一、利润分配预案内容
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2021 年 1
月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，中国三峡新能源（集团）股份有
限公司（以下简称公司）合并口径归属于母公司所有者净利润
5,642,366,893.34 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并口径
归属于母公司所有者未分配利润为 16,347,967,701.01 元。
    经董事会决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2122 元（含税）,
截至 2022 年 3 月 31 日，公司总股本 28,620,950,000 股，以此
计算合计拟派发现金股利人民币 607,336,559.00 元（含税）。
2021 年度公司现金分红合计人民币 1,690,177,459.00 元（含税）
（包括中期已分配的现金红利人民币 1,082,840,900.00 元），
占合并口径归属于母公司所有者净利润比例为 29.96%。
    除前述现金分红外，本次利润分配不以资本公积金转增股
本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。
    如在本公告披露之日起至实施本次权益分派股权登记日前，
因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产
重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分
配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，
将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2022 年 4 月 26 日召开第一届董事会第四十六次会
议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2021 年度
利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司目前
的实际经营和财务状况，综合考虑了公司正常经营和长远发展、
股东合理回报等因素，利润分配预案和审议表决程序符合《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，
有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形。我们同意公司 2021 年度利润分配预案
并同意提交公司股东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司于 2022 年 4 月 26 日召开第一届监事会第十九次会议，
审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。监事会认
为：公司 2021 年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股
东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相
关决策程序。
    三、相关风险提示
    （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经
营的影响分析
    本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等
因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常
经营和长期发展。
    （二）其他风险说明
    本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后实施，
敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。


                 中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
                               2022 年 4 月 28 日