证券代码：600905       证券简称：三峡能源      公告编号：2022-044



   中国三峡新能源（集团）股份有限公司
   第一届董事会第四十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第
一届董事会第四十七次会议于 2022 年 5 月 20 日以书面签署决
议的方式召开，会议通知已于 2022 年 5 月 15 日以电子邮件方式
发出。本次会议应参会表决董事 7 名，实际参会董事 7 名，会议
的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。与会董事以记名投票方式表决，形成决议如下：
    审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    同意聘任吕东先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本
次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满时止。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同
日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司独立董事关于
第一届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


    附件：吕东先生简历


                   中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
                               2022 年 5 月 20 日
附件

                      吕东先生简历
    吕东，1984 年 10 月出生，男，汉族，中共党员，硕士研究
生，法学硕士，高级工程师。历任北京国电工程招标公司副总经
理，大唐碳资产有限公司党委书记、副总经理（其间：2018.08-
2019.08 挂职任中国大唐集团有限公司物资管理部招投标一处处
长），中国大唐集团绿色低碳发展有限公司副总经理，中国长江
三峡集团有限公司战略与发展研究中心战略研究部主任专业师，
现任公司党委委员。截至本公告日，吕东先生未持有公司股份，
与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不
存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有
关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。