证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2022-048
中国三峡新能源（集团）股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市通州区新华北街 156 号保利大都汇 T1 号
楼 1203 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 212
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 20,531,625,919
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.7375
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》《证券法》《中国三峡
新能源（集团）股份有限公司章程》《中国三峡新能源（集团）股份有限公司股
东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。本次会议由董事长王武斌主
持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，李毅军、赵增海、刘俊海、张军仁因公未能
出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，何红心、王雪因公未能出席会议；
3、董事会秘书刘继瀛出席本次股东大会；部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 20,528,420,419 99.9844 2,559,700 0.0125 645,800 0.0031
2、 议案名称：关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 20,525,018,719 99.9678 2,490,700 0.0121 4,116,500 0.0201
3、 议案名称：关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 20,528,434,219 99.9845 2,477,900 0.0121 713,800 0.0034
4、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 20,529,273,619 99.9885 2,239,700 0.0109 112,600 0.0006
5、 议案名称：关于公司《2021 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 20,528,421,919 99.9844 2,558,200 0.0125 645,800 0.0031
6、 议案名称：关于公司 2022 年投资计划与财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 20,311,000,234 98.9254 148,728,740 0.7244 71,896,945 0.3502
7、 议案名称：关于预计 2022 年度日常关联交易金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,281,155,752 95.4375 177,170,522 3.2017 75,299,645 1.3608
8、 议案名称：关于公司 2022 年度债券融资方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 股 20,292,281,132 98.8343 132,835,487 0.6470 106,509,300 0.5187
9、 议案名称：关于聘请 2022 年度财务决算审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 20,463,613,914 99.6687 67,352,105 0.3280 659,900 0.0033
10、 议案名称：关于向三峡财务有限责任公司申请增加授信额度并重新签订
《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,284,556,752 95.4990 177,172,222 3.2017 71,896,945 1.2993
11、 议案名称：关于增加公司注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 20,529,344,919 99.9889 2,054,600 0.0100 226,400 0.0011
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持股 5%
以上普
通股股
东 14,000,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
1%-5%普
通股股
东 5,490,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%
以下普
通股股
东 1,039,273,619 99.7742 2,239,700 0.2150 112,600 0.0108
其中:市
值 50 万 275,850,655 99.7575 558,000 0.2018 112,600 0.0407
以下普
通股股
东
市值 50
万以上
普通股
股东 763,422,964 99.7802 1,681,700 0.2198 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名 同意 反对 弃权
案 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
4 关 于公 司 5,531,273,619 99.9575 2,239,700 0.0405 112,600 0.0020
2021 年度
利 润分 配
方 案的 议
案
7 关 于预 计 5,281,155,752 95.4375 177,170,522 3.2017 75,299,645 1.3608
2022 年度
日 常关 联
交 易金 额
的议案
9 关 于聘 请 5,465,613,914 98.7709 67,352,105 1.2171 659,900 0.0120
2022 年度
财 务决 算
审 计机 构
的议案
10 关 于向 三 5,284,556,752 95.4990 177,172,222 3.2017 71,896,945 1.2993
峡 财务 有
限 责任 公
司 申请 增
加 授信 额
度 并重 新
签 订《 金
融 服务 协
议 》暨 关
联 交易 的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 1 至议案 10 为普通决议议案，该等议案获得有效表决权股份总数过
半数通过。议案 11 为特别决议议案，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
2、议案 4、议案 7、议案 9 和议案 10 对中小投资者进行了单独计票。
3、议案 7 和议案 10 涉及关联交易，关联股东中国长江三峡集团有限公司、三
峡资本控股有限责任公司已回避表决。
4、本次股东大会听取了《2021 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：贾琛、刘宜矗
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国三峡新能源（集团）股份有限公司
2022 年 6 月 23 日
