证券代码：600905      证券简称：三峡能源      公告编号：2022-056



   中国三峡新能源（集团）股份有限公司
     关于董事会、监事会换届选举的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第
一届董事会、监事会任期已经届满。根据《公司法》《公司章程》
等有关规定，公司按照程序进行董事会、监事会的换届选举工作。
    2022 年 8 月 8 日，公司召开第一届董事会第五十一次会议、
第一届监事会第二十次会议，分别审议通过《关于公司第一届董
事会换届的议案》、《关于公司第一届监事会换届的议案》，上述
议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。现将董事
会、监事会换届选举情况公告如下：
    一、董事会换届选举情况
    根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，包括
非独立董事 6 名（含职工董事 1 名），独立董事 3 名，任期自股
东大会选举产生非职工董事之日起计算，任期三年。
    公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人任职资
格进行了审查，并于 2022 年 8 月 8 日召开第一届董事会第五十
一次会议，审议通过《关于公司第一届董事会换届的议案》，拟
提名王武斌先生、张龙先生、蔡庸忠先生、赵增海先生、王雪
女士、张建义先生（简历附后）为公司第二届董事会非独立董
事候选人，王永海先生、杜至刚先生、胡裔光先生为独立董事
候选人，三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中
王永海先生为会计专业人士。公司需向上海证券交易所报送上述
独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核无异议后方
可提交公司股东大会审议。
    职工董事卢海林先生（简历附后）已经公司三届二次职工代
表大会选举产生，其将与公司 2022 年第二次临时股东大会选举
产生的其他 8 名董事共同组成公司第二届董事会。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见：本次提名
的董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措
施，期限尚未届满的情形；亦不存在被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；董事候选人最近
36 个月内均未受到中国证监会行政处罚和证券交易所的纪律处
分。本次提名的董事候选人的教育背景、职业经历和专业素养能
够胜任岗位职责的要求，提名程序合法、有效。我们同意提名王
武斌、张龙、蔡庸忠、赵增海、王雪、张建义为公司第二届董事
会非独立董事候选人，同意提名王永海、杜至刚、胡裔光为第二
届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。独立
董事候选人声明及提名人声明详见公司同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
   二、监事会换届选举情况
    根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，包括
非职工监事 2 名，职工监事 1 名，任期自股东大会选举产生非职
工监事之日起计算，任期三年。公司于 2022 年 8 月 8 日召开第
一届监事会第二十次会议，审议通过《关于公司第一届监事会换
届的议案》，拟提名林志民先生、朱海俊先生为公司第二届监事
会非职工监事候选人（简历附后）。
    职工监事罗冰女士（简历附后）已经公司三届二次职工代表
大会选举产生，其将与公司 2022 年第二次临时股东大会选举产
生的其他 2 名监事共同组成公司第二届监事会。
   三、其他事项
    上述董事、监事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文
件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》
规定的不得担任公司董事、监事的情形，未曾受到中国证监会的
行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事的情形。此外，独立董事候选人的教
育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司
独立董事规则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为确保董事会、监事会的正常运作，公司第二届董事会、监事会
正式就任前，第一届董事会、监事会将继续履行相应职责。


    特此公告。



                 中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
                               2022 年 8 月 9 日
附件

                         简 历
    一、第二届董事会董事候选人简历
    （一）王武斌简历
    王武斌，1970 年 10 月出生，男，汉族，中共党员，工程硕
士、工商管理硕士，正高级工程师，国家科技进步一等奖获得者。
历任中国三峡总公司奥运项目部副经理，长江新能源开发有限公
司副总经理，中国三峡新能源公司、中国三峡新能源有限公司副
总经理，长江三峡集团福建能源投资有限公司党委副书记、总经
理，中国三峡新能源有限公司、中国三峡新能源（集团）股份有
限公司党委副书记、总经理、董事，上海勘测设计研究院有限公
司党委书记、董事长，现任公司党委书记、第一届董事会董事、
董事长，长江三峡投资管理有限公司监事。
    截至本公告日，王武斌先生持有公司股份 440,000 股，占公
司总股本的 0.0015%，与公司控股股东、实际控制人及持有公司
5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海
证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。
    （二）张龙简历
    张龙，1982 年 9 月出生，男，汉族，中共党员，硕士研究
生，高级工程师。历任中国长江三峡集团公司葡电管理办公室投
资开发处副处长，中国长江电力股份有限公司战略投资部副经
理、副主任、主任，中国长江三峡集团有限公司战略发展部副主
任、计划发展部副主任，现任公司总经理、党委副书记，广州发
展集团股份有限公司董事，长电资本控股有限责任公司董事。
    截至本公告日，张龙先生未持有公司股份，与公司控股股东、
实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未
受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其
任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法
律法规、监管规则的规定。
    （三）蔡庸忠简历
    蔡庸忠，1962 年 10 月出生，男，汉族，中共党员，工程硕
士，高级政工师。历任葛洲坝电厂纪委办公室主任、纪委副书记、
监察室副主任，中国长江电力股份有限公司葛洲坝电厂综合管理
部主任，中国长江三峡工程开发总公司纪检监察室监察员、副主
任，中国长江三峡集团公司纪检监察部副主任、巡视工作组组长，
中国长江三峡集团有限公司党群工作部主任，现任中国长江三峡
集团有限公司党建工作部一级咨询、职工董事。
    截至本公告日，蔡庸忠先生未持有公司股份，任职于公司控
股股东、实际控制人中国长江三峡集团有限公司，未受到过中国
证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符
合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监
管规则的规定。
    （四）赵增海简历
    赵增海，1970 年 12 月出生，男，汉族，中共党员，工程硕
士，正高级工程师。历任中南勘测设计研究院规划处项目二室副
室主任、办公室副主任、规划处处长，水电水利规划设计总院院
长办公室副主任、政策研究室主任、院长办公室主任，水电水利
规划设计总院有限公司总经理助理，现任水电水利规划设计总院
有限公司副总经理、中国电建新能源规划研究中心副主任、公司
第一届董事会董事。
    截至本公告日，赵增海先生未持有公司股份，与公司控股股
东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，
未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，
其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等
法律法规、监管规则的规定。
    （五）王雪简历
    王雪，1979 年 11 月出生，女，蒙古族，中共党员，硕士研
究生，助理经济师。历任中国工商银行北京经济技术开发区支行
行长助理，中国工商银行北京分行投资银行部副总经理，现任中
国工商银行北京分行投资银行部总经理、公司第一届监事会监
事。
    截至本公告日，王雪女士未持有公司股份，与公司控股股东、
实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未
受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其
任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法
律法规、监管规则的规定。
    （六）张建义简历
    张建义，1982 年 6 月出生，男，汉族，中共党员，经济学
硕士，经济师。历任鲁能集团（都城伟业集团）有限公司财务资
产部主任助理，重庆鲁能开发（集团）有限公司纪委书记、总会
计师，天津广宇发展股份有限公司党委委员、财务总监、副总经
理、工会主席，中国绿发投资集团有限公司资本运营部副主任、
财务资产部副总经理、资本运营中心主任，现任中国绿发投资集
团有限公司规划发展部副总经理。
    截至本公告日，张建义先生未持有公司股份，与公司控股股
东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，
未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，
其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等
法律法规、监管规则的规定。
    （七）王永海简历
    王永海，1965 年 7 月出生，男，汉族，中共党员，经济学
博士，教授。历任中南财经政法大学会计学院博士后，武汉大学
经济学院会计审计系讲师、副教授、会计系教授、经济学院院长
助理、商学院教授、会计系主任、经济与管理学院教授、副院长。
曾兼任浙江新和成股份有限公司、湖北潜江制药股份有限公司、
湖北永安药业股份有限公司、湖北振华股份有限公司、湖北京山
轻机股份有限公司独立董事。现任武汉大学经济与管理学院教
授、博士生导师，公司第一届董事会独立董事、武汉帝尔激光科
技股份有限公司独立董事。
    截至本公告日，王永海先生未持有公司股份，与公司控股股
东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，
未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，
其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等
法律法规、监管规则的规定。
    （八）杜至刚简历
    杜至刚，1957 年 2 月出生，男，汉族，中共党员，博士研
究生，教授级高级工程师。历任山东省电力公司总工程师、国家
电网公司发展策划部主任、总经济师，退休前为国家电网公司总
经理助理。曾兼任菲律宾国家电网公司董事长，国网澳洲资产公
司董事长，香港岸灯公司董事，国网国际公司总经理、董事长。
现任东方电子股份有限公司独立董事。
    截至本公告日，杜至刚先生未持有公司股份，与公司控股股
东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，
未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，
其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等
法律法规、监管规则的规定。
    （九）胡裔光简历
    胡裔光，1971 年 8 月出生，男，汉族，中共党员，硕士研
究生。历任司法部华联律师事务所专职律师，北京市海瀛律师事
务所创始合伙人。曾兼任中国广核电力股份有限公司的独立董
事。现任北京市立方律师事务所高级合伙人、管理合伙人，东风
汽车集团股份有限公司独立董事。
    截至本公告日，胡裔光先生未持有公司股份，与公司控股股
东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，
未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，
其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等
法律法规、监管规则的规定。
    二、第二届监事会监事候选人简历
    （一）林志民简历
    林志民，1968 年 1 月出生，男，汉族，中共党员，大学本
科，高级会计师。历任中国三峡总公司财务部基建财务处副处长、
在建工程核算处处长，三峡工程竣工财务决算办公室副主任，中
国长江三峡开发总公司、中国长江三峡集团公司资产财务部副主
任，中国三峡建设管理有限公司总会计师，长江生态环保集团有
限公司筹备工作组副组长、总会计师，现任中国长江三峡集团有
限公司审计部主任。
    截至本公告日，林志民先生未持有公司股份，任职于公司控
股股东、实际控制人中国长江三峡集团有限公司，未受到过中国
证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符
合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监
管规则的规定。
    （二）朱海俊简历
    朱海俊，1984 年 8 月出生，男，汉族，中共党员，硕士研
究生，会计师。历任中水电国际投资有限公司资产财务部一处业
务经理、高级业务经理，三峡国际能源投资集团股份有限公司资
产财务部一处高级业务经理，三峡资本控股有限责任公司财务部
负责人、副总经理，现任三峡资本控股有限责任公司财务部（资
金交易部）副总经理（主持工作）。
    截至本公告日，朱海俊先生未持有公司股份，任职于公司控
股股东、实际控制人中国长江三峡集团有限公司的控股子公司三
峡资本控股有限责任公司，未受到过中国证监会、上海证券交易
所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证
券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。
    三、职工董事简历
    卢海林，1972 年 1 月出生，男，汉族，中共党员，工商管
理硕士、经济学硕士，高级会计师，注册税务师，证券从业资格。
历任中国水利投资集团公司财务中心副主任、主任，中国三峡新
能源（集团）股份有限公司（更名前为中国三峡新能源有限公司）
资产财务部主任、总经济师、总会计师、总法律顾问、董事会秘
书，现任公司党委副书记、工会主席，三峡财务有限责任公司董
事，新疆金风科技股份有限公司董事。
    截至本公告日，卢海林先生持有公司股份 370,000 股，占公
司总股本的 0.0013%，与公司控股股东、实际控制人及持有公司
5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海
证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。
    四、职工监事简历
    罗冰，1970 年 1 月出生，女，汉族，经济学学士，大学本
科，注册会计师、注册税务师。历任利安达会计师事务所项目经
理，中天运会计师事务所（原中天会计师事务所）办公室主任、
审计业务部副经理，中国三峡新能源（集团）股份有限公司（更
名前为中国三峡新能源有限公司）审计部主任助理、助理专员，
现任公司审计部专业师。
    截至本公告日，罗冰女士未持有公司股份，与公司控股股东、
实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未
受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其
任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法
律法规、监管规则的规定。