证券代码：600905       证券简称：三峡能源      公告编号：2022-054


   中国三峡新能源（集团）股份有限公司
   第一届董事会第五十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第
一届董事会第五十一次会议于 2022 年 8 月 8 日下午在北京以现
场并结合视频的方式召开，会议通知已于 2022 年 7 月 29 日以电
子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 名，现场及视频参会董
事 5 名，刘俊海董事、闵勇董事委托王永海董事出席会议并
代为行使表决权。会议由董事长王武斌主持。会议的召集召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公
司部分监事、高级管理人员等列席了会议。与会董事以记名投票
方式表决，形成决议如下：
    一、审议通过《关于公司第一届董事会换届的议案》
    公司董事会由 9 名董事组成，包括独立董事 3 名，职工董事
1 名。公司董事会同意提名王武斌、张龙、蔡庸忠、赵增海、王
雪、张建义为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名王
永海、杜至刚、胡裔光为公司第二届董事会独立董事候选人。
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：
2022-056）
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
    同意公司独立董事津贴由 12 万元/年（税前，按月发放）调
整为 18 万元/年（税前，按月发放），该标准自股东大会审议通
过后次月起执行。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金用于新
设项目以及永久补充流动资金的议案》
    同意公司将节余募集资金中的 3,580,386,503.95 元用于投
资 海 西 基 地 项 目 格 尔 木 110 万 千 瓦 光 伏 光 热 项 目 ； 剩 余
1,400,000,000.00 元永久补充流动资金，用于公司日常经营。
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金用于新设项目
以及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-057）
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于聘请公司 2022 年度内部控制审计机构
的议案》
    同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度内部控制审计机构，负责公司 2022 年度财务报告内部控制审
计及合同约定的其他服务业务，聘期 1 年，审计费用 32.86 万
元。
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于聘请 2022 年度内部控制审计机构的公告》（公
告编号：2022-058）
    公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立
意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司股东大会议事规则》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司董事会议事规则》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东
大会的议案》
    同意于 2022 年 8 月 24 日在北京召开公司 2022 年第二次临
时股东大会。
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公
告编号：2022-059）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审阅了《关于 2022 年上半年公司董事会授权事项
有关情况的报告》
   全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。




   特此公告。




                中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
                                2022 年 8 月 8 日