证券代码：600905       证券简称：三峡能源       公告编号：2022-055


   中国三峡新能源（集团）股份有限公司
     第一届监事会第二十次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    中国三峡新能源（集团）股份有限公司(以下简称公司)第一
届监事会第二十次会议于 2022 年 8 月 8 日在北京以现场并结合
视频的方式召开，会议通知已于 2022 年 8 月 2 日以电子邮件方
式发出。出席本次会议的监事应到 3 人，实到 3 人，本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会
主席何红心主持，以记名表决方式审议通过如下决议：
     一、审议通过《关于公司第一届监事会换届的议案》
    公司监事会由 3 名监事组成，包括职工监事 1 名。监事会同
意提名林志民、朱海俊为公司第二届监事会非职工监事候选人。
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：
2022-056）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金用
于新设项目以及永久补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金用于
新设项目以及永久补充流动资金符合公司实际发展需要，有利于
提高募集资金的使用效率，符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的要
求，内容及程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全
体股东利益的情况。监事会同意公司将节余募集资金中的
3,580,386,503.95 元用于投资海西基地项目格尔木 110 万千瓦
光伏光热项目；剩余 1,400,000,000.00 元永久补充流动资金，
用于公司日常经营。
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金用于新设项目
以及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-057）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司监事会议事规则》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                 中国三峡新能源（集团）股份有限公司监事会
                                 2022 年 8 月 8 日