中国三峡新能源（集团）股份有限公司
  独立董事关于第一届董事会第五十一次
        会议相关事项的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票
上市规则》《中国三峡新能源（集团）股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）及《中国三峡新能源（集团）股份有
限公司独立董事工作细则》的有关规定，我们作为中国三峡
新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，
以认真、负责的态度，就第一届董事会第五十一次会议相关
事项发表独立意见如下：
    一、关于公司第一届董事会换届的独立意见
    经核查，我们认为：本次提名的董事候选人不存在《公
司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监
会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届
满的情形；亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事，期限尚未届满的情形；董事候选人最近 36 个
月内均未受到中国证监会行政处罚和证券交易所的纪律处
分。
    本次提名的董事候选人的教育背景、职业经历和专业素
养能够胜任岗位职责的要求，提名程序合法、有效。我们同
意提名王武斌、张龙、蔡庸忠、赵增海、王雪、张建义为公
司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名王永海、杜至
刚、胡裔光为第二届董事会独立董事候选人，并同意提交公

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司股东大会审议。
    二、关于调整独立董事津贴的独立意见
    经核查，我们认为：本次调整独立董事津贴的方案符合
公司的实际经营情况，符合公司长远发展的需要，是公司参
照其他同行业、同地区上市公司独立董事津贴情况，并结合
地区经济发展水平和公司实际情况等综合因素制定；有助于
提高独立董事勤勉尽责的意识和调动独立董事的工作积极
性，有利于公司高质量发展，且决策程序符合《公司法》以
及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的
情形。我们同意该事项并同意提交公司股东大会审议。
    三、关于募投项目结项并将节余募集资金用于新设项目
以及永久补充流动资金的独立意见
    经核查，我们认为：公司募投项目结项并将节余募集资
金用于新设项目以及永久补充流动资金，是根据募投项目建
设情况和公司实际经营情况作出的审慎决定，有助于提高募
集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，有
利于实现公司和股东利益最大化；不存在改变或变相改变募
集资金投向的情形，未违反中国证监会、上海证券交易所关
于上市公司募集资金使用的有关规定，其决策程序符合《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律法规、规范性文件的规定。我们同意该事项并同意提
交公司股东大会审议。
    四、关于聘请公司 2022 年度内部控制审计机构的独立
意见

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    经核查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
符合《证券法》相关要求，具备相关业务资格，具有较高的
专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足
公司内部控制审计工作要求，能够独立、客观、公正地对公
司财务报告内部控制状况进行审计。公司聘用天健会计师事
务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，
不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意该事项并同意
提交公司股东大会审议。


          中国三峡新能源（集团）股份有限公司独立董事
                                王永海、刘俊海、闵勇
                                      2022 年 8 月 8 日




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