证券代码：600905       证券简称：三峡能源      公告编号：2022-063


   中国三峡新能源（集团）股份有限公司
     第二届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第
二届董事会第一次会议于 2022 年 8 月 24 日下午在北京以现场
并结合视频的方式召开，会议通知已于 2022 年 8 月 24 日以电子
邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，现场及视频参会董事
8 名，赵增海董事委托张建义董事出席会议并代为行使表决权。
会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。经与
会董事一致推举，会议由王武斌董事主持，以记名投票方式表决，
形成决议如下：
    一、审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》
    同意选举王武斌董事为公司第二届董事会董事长,任期自本
次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-065）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》
    同意战略委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会等四个专门委员会的人员构成：
    同意王武斌、张龙、蔡庸忠、赵增海、杜至刚共 5 人担任公
司战略委员会委员，王武斌董事长担任主任委员；同意王永海、
蔡庸忠、胡裔光共 3 人担任公司审计与风险管理委员会委员，王
永海董事担任主任委员；同意杜至刚、卢海林、胡裔光共 3 人担
任公司提名委员会委员，杜至刚董事担任主任委员；同意胡裔光、
张建义、王永海共 3 人担任公司薪酬与考核委员会委员，胡裔光
董事担任主任委员。
    任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届
满时止。
   具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-065）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    同意聘任张龙先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通
过之日起至第二届董事会届满时止。
   具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-065）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    同意聘任吴启仁先生、刘姿女士、吕鹏远先生、吕东先生为
公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事
会届满时止。
   具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-065）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    同意聘任刘继瀛先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会
审议通过之日起至第二届董事会届满时止。
   具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-065）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任王蓉女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会
审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
   具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-065）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                 中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
                                 2022 年 8 月 24 日