中国三峡新能源（集团）股份有限公司
    独立董事关于第二届董事会第一次
        会议相关事项的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票
上市规则》《中国三峡新能源（集团）股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）及《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，我们作为中国
三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）的独立
董事，以认真、负责的态度，就第二届董事会第一次会议相
关事项发表独立意见如下：
    一、关于聘任公司总经理的独立意见
    本次公司总经理的提名、聘任符合《公司法》《上海证
券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，程序合
法有效。经充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业
素养等综合情况，我们认为张龙先生具备担任公司总经理的
资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担
任公司高级管理人员的情形。本次聘任不存在损害公司和中
小股东利益的情况，我们同意聘任张龙先生为公司总经理，
任期与本届董事会任期一致。
    二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
    本次公司副总经理的提名、聘任符合《公司法》《上海
证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，程序
合法有效。经充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专

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业素养等综合情况，我们认为吴启仁先生、刘姿女士、吕鹏
远先生、吕东先生具备担任公司副总经理的资格和能力，不
存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理
人员的情形。本次聘任不存在损害公司和中小股东利益的情
况，我们同意聘任吴启仁先生、刘姿女士、吕鹏远先生、吕
东先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
    三、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
    本次公司董事会秘书的提名、聘任符合《公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，程
序合法有效。经充分了解被提名人的教育背景、职业经历和
专业素养等综合情况，我们认为刘继瀛先生具备担任公司董
事会秘书的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》规
定的不得担任公司高级管理人员的情形。本次聘任不存在损
害公司和中小股东利益的情况，我们同意聘任刘继瀛先生为
公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。



         中国三峡新能源（集团）股份有限公司独立董事
                             王永海、杜至刚、胡裔光
                                 2022 年 8 月 24 日




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