证券代码：600905       证券简称：三峡能源       公告编号：2022-067


   中国三峡新能源（集团）股份有限公司
     第二届监事会第二次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    中国三峡新能源（集团）股份有限公司(以下简称公司)第二
届监事会第二次会议于 2022 年 8 月 30 日上午在北京以现场并结
合视频的方式召开，会议通知已于 2022 年 8 月 25 日以电子邮件
方式发出。出席本次会议的监事应到 3 人，实到 2 人，王雪监事
委托罗冰监事出席会议并代为行使表决权，本次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席林志
民主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：
       一、审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及摘要的
议案》
    监事会认为：
    （一）公司 2022 年半年度报告及摘要编制和审议符合法律
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    （二）公司 2022 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地
反映出公司 2022 年半年度的经营和财务状况等事项，所披露的
信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏；
    （三）截至半年报披露日，监事会没有发现参与半年报编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司同日披露的《2022 年半年度报告》及《2022
年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告>的议案》
    监事会认为，公司 2022 年半年度募集资金存放和实际使用
符合相关法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户
存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司严格按照有关规
定使用募集资金，并及时地对相关信息进行了披露。《公司 2022
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（公告编号：2022-068）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                 中国三峡新能源（集团）股份有限公司监事会
                               2022 年 8 月 30 日