证券代码：600905       证券简称：三峡能源      公告编号：2022-066


   中国三峡新能源（集团）股份有限公司
     第二届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第
二届董事会第二次会议于 2022 年 8 月 30 日上午在北京以现场
并结合视频的方式召开，会议通知已于 2022 年 8 月 25 日以电子
邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，现场及视频参会董事
9 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。
会议由董事长王武斌主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：
    一、审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及摘要的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《2022 年半年度报告》及《2022
年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告>的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（公告编号：2022-068）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于<公司对三峡财务有限责任公司的风险
持续评估报告>的议案》
   具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于对三峡财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    关联董事王武斌、张龙、蔡庸忠和卢海林回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于方圆公司诉国合风电、三峡能源侵权纠
纷案重审应诉等相关事宜的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                 中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
                                 2022 年 8 月 30 日