证券代码：600905       证券简称：三峡能源      公告编号：2022-070


   中国三峡新能源（集团）股份有限公司
     第二届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第
二届董事会第三次会议于 2022 年 9 月 28 日上午在北京以现场
并结合视频的方式召开，会议通知已于 2022 年 9 月 23 日以电子
邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，现场及视频参会董事
9 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。
会议由董事长王武斌主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：
    一、审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》
    同意聘任杨贵芳先生为公司总会计师，任期自本次董事会审
议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于聘任公司总会计师的公告》 公告编号：2022-072）
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同
日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司独立董事关于
第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于设立三峡陆上新能源投资有限公司暨关
联交易的议案》
    同意公司与关联人中国长江电力股份有限公司、三峡资本控
股有限责任公司、长江三峡投资管理有限公司按照 34%：33%：
16.5%：16.5%股权比例，以货币方式共同出资设立公司，注册资
本 为 人 民 币 1,000,000 万 元 整 ， 公 司 以 货 币 形 式 认 缴 出 资
340,000 万元。
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于设立内蒙古三峡陆上新能源投资有限公司暨关
联交易的公告》（公告编号：2022-073）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立
意见，详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限
公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认
可意见》《中国三峡新能源（集团）股份有限公司独立董事关于
第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
    关联董事王武斌、张龙和蔡庸忠回避表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划
部分限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性
股票激励计划》的相关规定，原激励对象王祖兰、王玉新、刘辉
因调动或因病死亡情形不再具备激励对象资格，姜亮本人自愿放
弃限制性股票权益且经认定，同意回购并注销上述激励对象已授
予但尚未解除限售的 29 万股、23 万股、23 万股、23 万股限制性
股票，其中，王祖兰、王玉新、刘辉的限制性股票回购价格为授
予价格（除息后）加上按照中国人民银行公布的同期存款基准利
率支付的利息之和；姜亮的限制性股票回购价格按照授予价格
（除息后）与回购时市价孰低值确定。本次回购注销完成后，公
司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。
   具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：
2022-074）。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同
日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司独立董事关于
第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审阅了《关于 2022 年半年度董事会决议执行情况的报
告》
    全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。


    特此公告。




                 中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
                                 2022 年 9 月 28 日