证券代码：600905       证券简称：三峡能源       公告编号：2022-071


   中国三峡新能源（集团）股份有限公司
     第二届监事会第三次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    中国三峡新能源（集团）股份有限公司(以下简称公司)第二
届监事会第三次会议于 2022 年 9 月 28 日上午在北京以现场并结
合视频的方式召开，会议通知已于 2022 年 9 月 24 日以电子邮件
方式发出。出席本次会议的监事应到 3 人，实到 3 人，本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事
会主席林志民主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：
    审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案》
    经审核，公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办
法》及公司《2021 年限制性股票激励计划》等相关规定，3 名激
励对象因调动或因病死亡情形不再具备激励对象资格，1 名激励
对象自愿放弃限制性股票权益且经认定，同意回购并注销上述激
励对象已授予但尚未解除限售的 29 万股、23 万股、23 万股、23
万股限制性股票；本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计
划将按照法规要求继续执行。
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：
2022-074）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                 中国三峡新能源（集团）股份有限公司监事会
                               2022 年 9 月 28 日