证券代码：600905       证券简称：三峡能源      公告编号：2022-078


   中国三峡新能源（集团）股份有限公司
     第二届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第
二届董事会第四次会议于 2022 年 10 月 28 日上午在北京以现场
并结合视频的方式召开，会议通知已于 2022 年 10 月 18 日以电
子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，现场及视频参会董
事 9 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。公司部分监事、高级管理人员等列席了会
议。会议由董事长王武斌主持，以记名投票方式表决，形成决议
如下：
    一、审议通过《关于聘任公司总法律顾问兼首席合规官的议
案》
    同意聘任杨贵芳先生为公司总法律顾问兼首席合规官，任期
自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之
日止。
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于聘任公司总法律顾问兼首席合规官的公告》（公
告编号：2022-079）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于公司经理层成员 2021 年度薪酬发放标
准的议案》
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    关联董事卢海林回避表决。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
   同意聘任常青先生为公司内部审计机构负责人，担任审计部
主任，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任
期届满之日止。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《2022 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议

案》
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）
股份有限公司信息披露管理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议

案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                 中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
                               2022 年 10 月 28 日