证券代码：600905       证券简称：三峡能源      公告编号：2022-081


   中国三峡新能源（集团）股份有限公司
     第二届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第
二届董事会第五次会议于 2022 年 11 月 18 日上午在北京以现场
并结合视频的方式召开，会议通知已于 2022 年 11 月 13 日以电
子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，现场及视频参会董
事 9 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。公司部分监事、高级管理人员等列席了会
议。会议由董事长王武斌主持，以记名投票方式表决，形成决议
如下：
    一、审议通过《关于公司公开转让“三峡能源 001”船舶资
产的议案》
    同意“三峡能源 001”号船舶公开挂牌转让事宜，转让价格
不低于经评估机构评估的净资产评估值。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于进一步完善公司总部经理层成员任期制
和契约化管理有关事项的议案》
    关联董事张龙回避表决。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于修订公司<经理层成员薪酬管理办法>的
议案》
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   关联董事张龙回避表决。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   四、审议通过《关于公司经理层成员 2022 年度薪酬发放标
准的议案》
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   关联董事张龙、卢海林回避表决。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   五、审议通过《关于公司 2022 年度工资总额预算方案的议
案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   六、审议通过《关于公司董事会战略委员会更名等相关事项
的议案》
   同意公司将董事会战略委员会更名为战略与可持续发展委
员会，增加环境、社会责任和公司治理（ESG）相关工作职能。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。




                中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
                              2022 年 11 月 18 日