证券代码：600905       证券简称：三峡能源      公告编号：2022-084


   中国三峡新能源（集团）股份有限公司
     第二届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第
二届董事会第六次会议于 2022 年 12 月 28 日上午在北京以现场
并结合视频的方式召开，会议通知已于 2022 年 12 月 16 日以电
子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，现场及视频参会董
事 8 名，张龙董事委托王武斌董事长出席会议并代为行使表决权。
会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议
由董事长王武斌主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：
    一、审议通过《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划预
留部分限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境
内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施
股权激励制度有关问题的通知》《中央企业控股上市公司实施股
权激励工作指引》和公司 2021 年限制性股票激励计划的相关规
定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本
激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2022 年 12 月 28
日为预留授予日，向 78 名激励对象授予 608.4 万股限制性股票，
授予价格为 2.84 元/股。
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授
予预留限制性股票的公告》（公告编号：2022-086）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    公司董事张龙为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留
部分授予激励对象名单的议案》
    本激励计划预留授予激励对象符合《上市公司股权激励管理
办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条
件，激励对象个人 2021 年度绩效考核均为基本称职及以上，符
合公司 2021 年限制性股票激励计划规定的激励对象条件，其作
为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
   具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名
单》。
    公司董事张龙为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于福建漳浦六鳌二期海上风电项目投资决
策的议案》
    在取得海域使用权证等各项手续批复的前提下，同意公司投
资建设福建漳浦六鳌二期海上风电项目，工程总投资为
578540.25 万元，按照总投资的 30%核定其资本金为 173600 万
元，通过银行贷款、融资租赁等方式对外筹集债务资金不超过
405000 万元，融资价格不高于同期限银行贷款基础利率（LPR），
期限不超过 18 年，以项目自身资产或电费收费权作为增信措施。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审阅了《关于三峡新能源六师北塔山牧场 200MW 风电项
目、福清兴化湾海上风电场一期项目后评价的报告》
    全体董事对上述报告无意见，该项报告审阅通过。
    五、审阅了《关于更新公司关联人名单的报告》
    全体董事对上述报告无意见，该项报告审阅通过。


    特此公告。




                 中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
                               2022 年 12 月 28 日