三峡能源:中国三峡新能源(集团)股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告2022-12-29
证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2022-085
中国三峡新能源(集团)股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称公司)第二
届监事会第五次会议于 2022 年 12 月 28 日上午在北京以现场并
结合视频的方式召开,会议通知已于 2022 年 12 月 21 日以电子
邮件方式发出。出席本次会议的监事应到 3 人,实到 3 人,本次
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由
监事会主席林志民主持,以记名投票方式表决,形成决议如下:
一、审议通过《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划预
留部分限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》
经审核,公司监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办
法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》《关
于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》
《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》和公司 2021
年限制性股票激励计划的相关规定以及公司 2022 年第一次临时
股东大会的授权,本激励计划规定的预留授予条件已经成就,同
意以 2022 年 12 月 28 日为预留授予日,向 78 名激励对象授予
608.4 万股限制性股票,授予价格为 2.84 元/股。
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)股
份有限公司关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授
予预留限制性股票的公告》(公告编号:2022-086)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留
部分授予激励对象名单的议案》
经审核,公司监事会认为:
本次 78 名预留授予的激励对象不存在《上市公司股权激励
管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形:
(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适
当人选;
(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理
人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)中国证监会认定的其他情形。
本激励计划预留授予激励对象符合《上市公司股权激励管理
办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条
件,激励对象个人 2021 年度绩效考核均为基本称职及以上,符
合公司 2021 年限制性股票激励计划规定的激励对象条件,其作
为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)股
份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名
单》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审阅了《关于更新公司关联人名单的报告》
全体监事对上述报告无异议,该项报告审阅通过。
特此公告。
中国三峡新能源(集团)股份有限公司监事会
2022 年 12 月 28 日