证券代码：600905       证券简称：三峡能源      公告编号：2023-004


   中国三峡新能源（集团）股份有限公司
     第二届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第
二届董事会第七次会议于 2023 年 2 月 28 日上午在北京以现场
并结合视频的方式召开，会议通知已于 2023 年 2 月 23 日以电子
邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，现场及视频参会董事
8 名，赵增海董事委托王武斌董事长出席会议并代为行使表决权。
会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议由
董事长王武斌主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：
    一、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划
部分限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性
股票激励计划》的相关规定，原激励对象梁庆明、王瑜、王维、
李智因调动情形不再具备激励对象资格，同意回购并注销上述激
励对象已授予但尚未解除限售的 29 万股、29 万股、23 万股、29
万股限制性股票，由公司按照回购价格加上按照中国人民银行公
布的同期存款基准利率支付的利息之和进行回购。本次回购注销
完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：
2023-006）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同
日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司独立董事关于
第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于<公司 2022 年度内部审计工作报告>的
议案》
    同意《公司 2022 年度内部审计工作报告》的相关内容。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于<公司 2023 年度内部审计工作计划>的
议案》
    同意《公司 2023 年度内部审计工作计划》的相关内容,并同
意按工作计划开展相关工作。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审阅了《关于 2022 年下半年公司董事会决议执行情况
的报告》
    全体董事对上述报告无意见，该项报告审阅通过。
    五、审阅了《关于 2022 年下半年公司董事会授权行权及执
行情况的报告》
    全体董事对上述报告无意见，该项报告审阅通过。


    特此公告。




                 中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
                                 2023 年 2 月 28 日