证券代码：600905       证券简称：三峡能源       公告编号：2023-015


   中国三峡新能源（集团）股份有限公司
     第二届监事会第七次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    中国三峡新能源（集团）股份有限公司(以下简称公司)第二
届监事会第七次会议于 2023 年 4 月 27 日上午在北京以现场并结
合视频的方式召开，会议通知已于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件
方式发出。出席本次会议的监事应到 3 人，实到 2 人，王雪监事
委托罗冰监事出席会议并代为行使表决权，本次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席林志
民主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：
    一、审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议
案》
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    预案如下：
    （一）拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.76 元（含税），截至 2023
年 3 月 31 日，公司总股本为 28,625,219,200 股，以此计算合计
拟派发现金股利人民币 2,175,516,659.20 元（含税）；
    （二）除前述现金分红外，本次利润分配不以资本公积金转
增股本，不送红股；
    （三）实施本次权益分派股权登记日前，因可转债转股、回
购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注
销等致使公司总股本发生变动的，维持每股分配金额不变，相应
调整分配总额。
    监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案结合了公司经营
发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，
并履行了相关决策程序。
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2023-016）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》
    监事会认为：
    （一）公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律法
规和公司相关管理制度的规定；
    （二）公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司
2022 年度的经营成果和财务状况；
    （三）在提出本意见前，监事会没有发现参与年报编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司同日披露的《2022 年年度报告》及《2022
年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的
议案》
    监事会认为：该报告符合《企业内部控制基本规范》及其配
套指引的规定，全面、真实、准确反映了公司 2022 年度内部控
制的实际情况。
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议《关于公司监事 2022 年度报酬事项的议案》
    全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
    七、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划
部分限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制
性股票激励计划》的相关规定，原激励对象卢海林因调动情形不
再具备激励对象资格，同意回购并注销上述激励对象已授予但尚
未解除限售的 37 万股限制性股票，回购价格为 3.35878 元/股，
回购资金总额为 1,272,512.88 元（含利息）。本次回购注销完成
后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：
2023-018）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过《关于<公司 2022 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告>的议案》
    监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放和使用符合相关
法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专
项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形；公司严格按照有关规定使用募
集资金，并及时地对相关信息进行了披露。《公司 2022 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2023-017）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求
进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等
规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-021）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
    监事会认为：
    （一）公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法
律法规和公司相关管理制度的规定；
    （二）公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2023 年
第一季度的经营成果和财务状况；
    （三）在提出本意见前，监事会没有发现参与 2023 年第一
季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司同日披露的《2023 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、审阅通过《关于 2022 年度关联交易的报告》
    全体监事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。
    十二、审阅通过《关于 2023 年度日常关联交易金额预计情
况的报告》
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易金额的公告》（公告
编号：2023-020）。
    全体监事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。


    特此公告。




                 中国三峡新能源（集团）股份有限公司监事会
                               2023 年 4 月 27 日