证券代码：600906 证券简称：财达证券 公告编号：2023-005
财达证券股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省石家庄市自强路 35 号庄家金融大厦 2321
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,522,831,292
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 77.7451
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司
董事长翟建强先生主持会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规及《财达证券股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书张磊出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,521,551,392 99.9492 1,279,900 0.0508 0 0.0000
2.00、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01、议案名称：发行股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,400,786,342 99.9087 1,279,900 0.0913 0 0.0000
2.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,400,786,342 99.9087 1,279,900 0.0913 0 0.0000
2.03、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,400,786,342 99.9087 1,279,900 0.0913 0 0.0000
2.04、 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,400,786,342 99.9087 1,279,900 0.0913 0 0.0000
2.05、 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,400,786,342 99.9087 1,279,900 0.0913 0 0.0000
2.06、 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,400,786,342 99.9087 1,279,900 0.0913 0 0.0000
2.07、 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,400,786,342 99.9087 1,279,900 0.0913 0 0.0000
2.08、 议案名称：募集资金用途及数额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,400,786,342 99.9087 1,279,900 0.0913 0 0.0000
2.09、 议案名称：本次发行完成前滚存未分配利润的处置方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,400,786,342 99.9087 1,279,900 0.0913 0 0.0000
2.10、 议案名称：本次决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,400,786,342 99.9087 1,279,900 0.0913 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,400,786,342 99.9087 1,279,900 0.0913 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,400,786,342 99.9087 1,279,900 0.0913 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,521,791,392 99.9587 1,039,900 0.0413 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主
体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,400,786,342 99.9087 1,279,900 0.0913 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,400,786,342 99.9087 1,279,900 0.0913 0 0.0000
8、 议案名称：关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的股份认购协议
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,400,786,342 99.9087 1,279,900 0.0913 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2022-2024 年度）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,521,791,392 99.9587 999,800 0.0396 40,100 0.0017
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权经营层办理公司
非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,400,786,342 99.9087 1,279,900 0.0913 0 0.0000
11、 议案名称：关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股
份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,400,813,742 99.9106 1,252,500 0.0894 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司符合非 687,1 99.8140 1,279 0.1860 0 0.0000
1 公开发行 A 股股 39,79 ,900
票条件的议案 2
关于公司非公开
2.00 发行 A 股股票方 - - - - - -
案的议案
发行股票种类和 619,0 99.7936 1,279 0.2064 0 0.0000
2.01 面值 05,79 ,900
2
发行方式和发行 619,0 99.7936 1,279 0.2064 0 0.0000
2.02 时间 05,79 ,900
2
发行对象及认购 619,0 99.7936 1,279 0.2064 0 0.0000
2.03 方式 05,79 ,900
2
2.04 发行数量 619,0 99.7936 1,279 0.2064 0 0.0000
05,79 ,900
2
定价基准日、发行 619,0 99.7936 1,279 0.2064 0 0.0000
2.05 价格及定价原则 05,79 ,900
2
限售期 619,0 99.7936 1,279 0.2064 0 0.0000
2.06 05,79 ,900
2
上市地点 619,0 99.7936 1,279 0.2064 0 0.0000
2.07 05,79 ,900
2
募集资金用途及 619,0 99.7936 1,279 0.2064 0 0.0000
2.08 数额 05,79 ,900
2
本次发行完成前 619,0 99.7936 1,279 0.2064 0 0.0000
2.09 滚存未分配利润 05,79 ,900
的处置方案 2
本次决议的有效期 619,0 99.7936 1,279 0.2064 0 0.0000
2.10 05,79 ,900
2
关于公司非公开 619,0 99.7936 1,279 0.2064 0 0.0000
3 发行 A 股股票预 05,79 ,900
案的议案 2
关于公司非公开 619,0 99.7936 1,279 0.2064 0 0.0000
发行 A 股股票募 05,79 ,900
4
集资金使用的可 2
行性报告的议案
关于公司前次募 687,3 99.8489 1,039 0.1511 0 0.0000
5 集资金使用情况 79,79 ,900
的报告的议案 2
关于公司非公开 619,0 99.7936 1,279 0.2064 0 0.0000
发行 A 股股票摊 05,79 ,900
6 薄即期回报、填补 2
措施及相关主体
承诺的议案
关于公司非公开发 619,0 99.7936 1,279 0.2064 0 0.0000
7 行 A 股股票涉及 05,79 ,900
关联交易的议案 2
关于与本次非公开 619,0 99.7936 1,279 0.2064 0 0.0000
发行特定对象签署 05,79 ,900
8
附条件生效的股份 2
认购协议的议案
关于公司未来三 687,3 99.8489 999,8 0.1452 40,10 0.0059
9
年股东回报规划 79,79 00 0
（ 2022-2024 年 2
度）的议案
关于提请股东大 619,0 99.7936 1,279 0.2064 0 0.0000
会授权董事会及 05,79 ,900
董事会授权经营 2
10
层办理公司非公
开发行 A 股股票
相关事宜的议案
关于提请股东大会 619,0 99.7980 1,252 0.2020 0 0.0000
批准控股股东免于 33,19 ,500
11
以要约方式增持公 2
司股份的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、2023 年第一次临时股东大会审议的全部议案均为特别决议议案，根据《公司
法》和《公司章程》的相关规定，已获得出席本次股东大会的股东所持有表决权
总数的三分之二以上通过。
2、2023 年第一次临时股东大会在对议案 2、3、4、6、7、8、10、11 表决时，
唐山钢铁集团有限责任公司、河钢集团投资控股有限公司、河北财达企业管理咨
询有限公司、河北达盛贸易有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、陈帅
2、 律师见证结论意见：
财达证券股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人
和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等
法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 财达证券股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
2、 北京市嘉源律师事务所关于财达证券股份有限公司 2023 年第一次临时股东
大会的法律意见书。
特此公告。
财达证券股份有限公司董事会
2023 年 3 月 7 日