证券代码：600906        证券简称：财达证券         公告编号：2023-013




                       财达证券股份有限公司
关于向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的相关议案已经公
司第三届董事会第十一次会议和公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。为衔接
配合《上市公司证券发行注册管理办法》等规定的正式发布实施，根据股东大会的授
权，公司于 2023 年 3 月 7 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公
司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。
    根据上述议案，公司将预案文件名称由《财达证券股份有限公司非公开发行 A
股股票预案》调整为《财达证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订
稿）》，同时对预案中相关内容进行了调整，主要修订情况如下：
         预案章节          章节内容                     修订情况
                                         1、将“非公开发行”、“非公开发行股票”、
                                         “非公开发行 A 股股票”等相关表述对应
                                         修改为“向特定对象发行”、“向特定对象
                                         发行 A 股股票”等；
  全文              全文                 2、将“中国证监会核准”、“监管部门核
                                         准”等相关表述对应修改为“上海证券交易
                                         所审核通过并取得中国证监会同意注册决
                                         定”等；
                                         3、更新相关法律法规名称。
                                         1、更新本次发行尚需获得审批的情况；
                                         2、增加“本预案按照《上市公司证券发行
  发行人声明        发行人声明
                                         注册管理办法》等法规及规范性文件的要
                                         求编制”的表述。
    预案章节              章节内容                          修订情况
                                             更新本次发行已经履行的审批决策程序及
特别提示            特别提示
                                             尚需呈报批准程序。
第一节 本次向特     七、本次发行方案已经
                                             更新本次发行已获得的批准及尚需获得的
定对象发行 A 股股   取得批准的情况以及尚
                                             批准情况。
票方案概要          需呈报批准的程序
第二节 发行对象     二、附条件生效的股票     更新了与唐钢集团签署附条件生效的《股
的基本情况          认购协议内容摘要         份认购协议之补充协议》的相关情况
第五节 本次向特
                    七、本次向特定对象发     更新本次发行已获得的批准及尚需获得的
定对象发行 A 股股
                    行 A 股股票的审批风险    批准情况。
票的相关风险
                                             在假设部分将本次发行完成时间由“2023
                    一、本次发行完成后，公
                                             年 3 月 31 日前完成”调整为“2023 年 6 月
第七节 向特定对     司每股收益变化的情况
                                             30 日前完成”并相应更新财务指标的计算。
象发行 A 股股票摊
                    五、公司董事、高级管理
薄即期回报的风险
                    人员、控股股东对公司
提示及填补措施                               更新了承诺相关表述
                    填补回报措施能够得到
                    切实履行作出的承诺



  特此公告。




                                              财达证券股份有限公司董事会
                                                      2023 年 3 月 8 日