无锡银行:第五届董事会第十五次会议决议公告2021-04-30
证券代码:600908 证券简称:无锡银行 公告编号:2021-016
无锡农村商业银行股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”或“公司”)第五
届董事会第十五次会议于2021年4月29日上午在常州涵田酒店会议室召开,会
议通知已于2021年4月16日向全体董事发出。本次会议由董事长邵辉主持,会
议应到14人,实到12人,董事唐劲松因事请假,书面授权委托董事周卫平代为
行使表决权。独立董事蔡则祥因事请假,书面授权委托独立董事王怀明代为
行使表决权。公司股东无锡市兴达尼龙有限公司和无锡万新机械有限公司因
质押本行股份数量超过其持有本行股份数量的50%,根据有关监管规定的要
求,本行对上述股东派驻的董事殷新中和孙志强的表决权予以限制。本次会
议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《无锡农村商业银行
股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并表决通过了:
1.关于2021年第一季度报告及摘要的议案;
赞成12票;反对0票;弃权0票。
请详见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相
关内容。
2.关于制定《无锡农村商业银行对外投资管理办法》的议案;
赞成12票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司董事会
2021年4月30日