证券代码：600908          证券简称：无锡银行      公告编号：2021-032
转债代码：110043          转债简称：无锡转债



无锡农村商业银行股份有限公司关于根据 2020 年度利润分
         配方案调整 A 股可转换公司债券转股价格的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
     修正前转股价格：5.79元/股
     修正后转股价格：5.61元/股
     无锡转债本次转股价格调整实施日期：2021年7月6日

    无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2018年1月30日发
行了30亿元可转债，转股价格8.90元/股；可转债于2018年3月14日在上海证券交
易所上市交易，债券简称“无锡转债”，债券代码“110043”。2021年5月7日，
本行2020年年度股东大会审议通过了本行2020年度利润分配方案，以权益分派股
权登记日（2021年7月5日）的总股本为基数向收市后登记在册的普通股股东每10
股派送现金股利1.8元人民币（含税）。

       一、转股价格调整依据

    根据《无锡农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说
明书》相关条款，在可转债发行之后，当本行因派送股票股利、转增股本、增发
新股或配股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使本行股份发生变
化及派送现金股利等情况时，本行将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以
及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格，具体调整办法如
下：

    送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

                                    1
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

    派发现金股利：P1=P0-D；

    上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。

    其中：P0为调整前有效的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增
发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，
P1为调整后有效的转股价。

    二、转股价格调整公式

    本次转股价格调整公式：

    派送现金股利：P1=P0-D；

    本次调整后的转股价格P1确定为5.61元/股，其中：P0为调整前转股价5.79
元/股，D为每股派送现金股利0.18元/股。

    本次转股价格调整实施时间：根据本行同日披露的《无锡农村商业银行股份
有限公司2020年年度权益分派实施公告》，本次转股价格调整实施日期为权益分
派除息日2021年7月6日。无锡转债自2021年7月6日起恢复转股。

    特此公告。


                                       无锡农村商业银行股份有限公司董事会
                                                         2021 年 6 月 29 日




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