证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2022-018
无锡农村商业银行股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：无锡市金融二街 9 号无锡农商行三楼第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 501,639,410
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 26.95
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由无锡农村商业银行股份有限公司董事会召集，由董事长邵辉
先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14 人，出席 6 人，周卫平、殷新中、万妮娅、邵乐平、刘一平、
孙健、刘宁、张磊因事未出席。
2、公司在任监事 8 人，出席 4 人，赵汉民、包明、包可为、董晓林因事未出席。
3、公司部分高管及董事会秘书王锋1出席了会议，公司副行长陈晖因事未出席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 501,461,810 99.9646% 177,600 0.0354% 0 0.0000%
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 501,461,810 99.9646% 177,600 0.0354% 0 0.0000%
1本公司六届四次董事会聘任王锋先生为董事会秘书，在取得监管机构规定任职文件后履行职责。
3、 议案名称：2021 年度监事会对董事会及董事履职情况的评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 501,461,810 99.9646% 177,600 0.0354% 0 0.0000%
4、 议案名称：2021 年度监事会对高级管理层及其成员履职情况的评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 501,461,810 99.9646% 177,600 0.0354% 0 0.0000%
5、 议案名称：2021 年度监事会对监事履职情况的评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 501,461,810 99.9646% 177,600 0.0354% 0 0.0000%
6、 议案名称：关于 2021 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 501,461,810 99.9646% 177,600 0.0354% 0 0.0000%
7、 议案名称：关于 2021 年度财务决算暨 2022 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 501,461,810 99.9646% 177,600 0.0354% 0 0.0000%
8、 议案名称：关于 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 501,421,810 99.9566% 217,600 0.0434% 0 0.0000%
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 501,461,810 99.9646% 177,600 0.0354% 0 0.0000%
10、 议案名称：关于部分关联方 2022 年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 157,461,936 99.8873% 177,600 0.1127% 0 0.0000%
11、 议案名称：关于 2021 年度关联交易管理情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 150,296,522 98.6942% 1,988,500 1.3058% 0 0.0000%
12.00 关于修订本行公司章程及议事规则的议案
12.01、 议案名称：《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 499,650,910 99.6036% 1,988,500 0.3964% 0 0.0000%
12.02、 议案名称：《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 499,650,910 99.6036% 1,988,500 0.3964% 0 0.0000%
12.03、 议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 499,650,910 99.6036% 1,988,500 0.3964% 0 0.0000%
12.04、 议案名称：《监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 499,650,910 99.6036% 1,988,500 0.3964% 0 0.0000%
13. 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 499,650,910 99.6036% 1,988,500 0.3964% 0 0.0000%
14. 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 499,650,910 99.6036% 1,988,500 0.3964% 0 0.0000%
15. 议案名称：关于修订《监事会对董事及高级管理人员履职评价办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 499,650,910 99.6036% 1,988,500 0.3964% 0 0.0000%
16. 议案名称：关于修订《监事会对监事履职评价办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 499,650,910 99.6036% 1,988,500 0.3964% 0 0.0000%
17. 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 501,461,810 99.9646% 177,600 0.0354% 0 0.0000%
18. 议案名称：关于《非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施》（修
订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 501,461,810 99.9646% 177,600 0.0354% 0 0.0000%
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上普通股 199,815,143 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
股东
持股 1%-5%
普通股股 181,803,552 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
东
持 股 1% 以
下普通股 119,803,115 99.8187% 217,600 0.1813% 0 0.0000%
股东
其中:市值
50 万 以 下
163,851 58.4867% 116,300 41.5133% 0 0.0000%
普通股股
东
市值 50 万
以上普通 119,639,264 99.9154% 101,300 0.0846% 0 0.0000%
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
8 关 于 2021
年度利润分
292,171,132 99.9256% 217,600 0.0744% 0 0.0000%
配方案的议
案
9 关于续聘会 292,211,132 99.9393% 177,600 0.0607% 0 0.0000%
计师事务所
的议案
10 关于部分关
联 方 2022
年度日常关 148,026,401 99.8802% 177,600 0.1198% 0 0.0000%
联交易预计
额度的议案
11 关 于 2021
年度关联交
140,860,987 98.6080% 1,988,500 1.3920% 0 0.0000%
易管理情况
的报告
12.01 《公司章
290,400,232 99.3199% 1,988,500 0.6801% 0 0.0000%
程》
12.02 《股东大会
290,400,232 99.3199% 1,988,500 0.6801% 0 0.0000%
议事规则》
12.03 《董事会议
290,400,232 99.3199% 1,988,500 0.6801% 0 0.0000%
事规则》
12.04 《监事会议
290,400,232 99.3199% 1,988,500 0.6801% 0 0.0000%
事规则》
16 关于修订
《监事会对
监事履职评 290,400,232 99.3199% 1,988,500 0.6801% 0 0.0000%
价办法》的
议案
18 关于《非公
开发行 A 股
股票摊薄即
期回报及填 292,211,132 99.9393% 177,600 0.0607% 0 0.0000%
补措施》 修
订稿）的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次年度股东大会的特别决议议案为议案 12，议案 12.01、12.02、12.03、
12.04 均获得了出席本次年度股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
在表决议案 10 时，涉及关联方股东回避表决，分别为：国联信托股份有限
公司、无锡市兴达尼龙有限公司、无锡万新机械有限公司、无锡市建设发展投资
有限公司、无锡神伟化工有限公司，上述股东所持有的有表决权的股份数共计
343999874 股。
在表决议案 11 时，涉及关联方股东回避表决，分别为：国联信托股份有限
公司、无锡市兴达尼龙有限公司、无锡万新机械有限公司、无锡市建设发展投资
有限公司、无锡神伟化工有限公司、无锡市联友锻造厂，上述股东所持有的有表
决权的股份数共计 349354388 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：徐蓓蓓、董椰檬
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；
出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。
本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
无锡农村商业银行股份有限公司
2022 年 5 月 21 日
