证券代码：600908           证券简称：无锡银行         公告编号：2023-010
转债代码：110043           转债简称：无锡转债


               无锡农村商业银行股份有限公司
    关于非公开发行股票调整可转债转股价格的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
       调整前转股价格：5.43元/股
       调整后转股价格：5.63元/股
       无锡转债本次转股价格调整实施日期：2023年2月7日停止转股，2023年2月
       8日起恢复转股


    无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2018年1月30日发行30
亿元可转债，转股价格8.90元/股，于2018年3月14日在上海证券交易所上市交易，债
券简称“无锡转债”，债券代码“110043”。近日，本行完成非公开发行A股普通股
股票289,435,599股，发行价格为6.91元/股。
    一、转股价格调整依据
    中国证券监督管理委员会出具《关于核准无锡农村商业银行股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1565号），核准本行非公开发行不超过
320,500,000股新股。近日，本行完成非公开发行A股普通股股票289,435,599股，发行
价格为6.91元/股。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2023年2月2日出具
了《证券变更登记证明》，上述非公开发行股票对应股份登记托管手续完成。具体
内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡农村商
业银行股份有限公司非公开发行A股股票发行结果暨股份变动公告》。
    根据《无锡农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明
书》相关条款，在可转债发行之后，当本行因派送股票股利、转增股本、增发新股
或配股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使本行股份发生变化及派
送现金股利等情况时，本行将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保
护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格，具体调整办法如下：
    送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派发现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
    其中：P0为调整前有效的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发
新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为
调整后有效的转股价。
    二、转股价格调整公式与调整结果
    本次转股价格调整公式：
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
    本次调整后的转股价格P1确定为5.63元/股，其中：P0为调整前转股价5.43元/股，
A为非公开发行A股股票价格6.91元/股，k为本次增发新股率15.55%（289,435,599股
/1,861,679,320股，以新增股份登记前的总股数1,861,679,320股为计算基础）。因此，
“无锡转债”的转股价格将由目前的5.43元/股调整为5.63元/股。调整后的转股价格
自2023年2月8日起生效。“无锡转债”于2023年2月7日停止转股，2023年2月8日起
恢复转股。


   特此公告。


                                        无锡农村商业银行股份有限公司董事会
                                                             2023 年 2 月 7 日