重庆燃气：第三届董事会第一次（临时）会议决议公告2018-11-16
证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2018-043
重庆燃气集团股份有限公司
第三届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第三届董事会第一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2018
年 11 月 15 日在公司 404 会议室召开，会议通知于 2018 年 11 月 9 日
以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11
人，其中副董事长朱锂坤因公不能出席会议，书面委托董事黄涌生代
为出席并行使表决权；独立董事王洪因公不能出席会议，书面委托独
立董事贾朝茂代为出席并行使表决权。会议由公司董事王颂秋先生主
持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符
合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》
的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会选举王颂秋先生为第三届董事会董事长，朱锂坤先生
为第三届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。
二、关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案
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表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会各委员会的成员名单如下：
战略委员会：主任委员王颂秋先生；委员王继武先生、贾朝茂先
生、林晋先生。
审计委员会：主任委员王海兵先生；委员王继武先生、王洪先生。
提名委员会：主任委员王洪先生；委员王颂秋先生、贾朝茂先生。
薪酬与考核委员会：主任委员贾朝茂先生；委员黄涌生先生、王
海兵先生。
上述各专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。
三、关于聘任公司总经理的议案
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会聘任王继武先生为公司总经理，任期与本届董事会任
期一致。
四、关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会聘任吴灿光先生为公司副总经理、财务总监；付秀平
先生为公司副总经理；董宁先生为公司副总经理；李金艳女士为公司
副总经理；黄涌生先生为公司副总经理。上述人员任期与本届董事会
任期一致。
五、关于聘任公司董事会秘书的议案
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会聘任李金艳女士为公司董事会秘书，任期与本届董事
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会任期一致。
六、关于聘任公司证券事务代表的议案
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会聘任张松涛先生为公司证券事务代表，任期与本届董
事会任期一致。
以上高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。
特此公告
重庆燃气集团股份有限公司董事会
2018 年 11 月 15 日
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附件：
吴灿光先生，1964 年 8 月出生，中国国籍，在职本科，高级经
济师。1984 年 7 月至 1988 年 10 月任重庆市第一轻工业局财务处科
员；1988 年 10 月至 1993 年 1 月任重庆市轻工业局财务处副主任科
员；1993 年 1 月至 1993 年 6 月，任重庆市经济委员会企业处副主任
科员；1993 年 6 月至 2000 年 8 月，任重庆市经济委员会企业处主任
科员；2000 年 8 月至 2001 年 7 月，任重庆市经济委员会企业指导处
主任科员；2001 年 7 月至 2001 年 9 月，任重庆市经济委员会企业指
导助理调研员；2001 年 9 月至 2003 年 6 月，任重庆燃气有限责任公
司任副总经济师、企业管理处处长；2003 年 6 月至 2010 年 6 月，任
重庆燃气（集团）有限责任公司副总经济师、策划与管理部部长；2008
年 1 月至 2009 年 12 月任重庆燃气（集团）有限责任公司董事；2010
年 6 月至今任本公司财务总监，2011 年 3 月至今任本公司党委委员，
2014 年 4 月至今任本公司董事，2018 年 11 月起任本公司副总经理。
付秀平先生，1965 年 12 月出生，中国国籍，本科学历，工程师。
1989 年 7 月至 1998 年 9 月，历任重庆燃气有限责任公司计划处技术
人员、助理工程师、工程师；1998 年 9 月至 2001 年 5 月，任重庆燃
气有限责任公司企业管理处副处长；2001 年 5 月至 2003 年 6 月，任
重庆燃气有限责任公司计划调度处处长；2003 年 6 月至 2004 年 7 月，
任重庆燃气（集团）有限责任公司计量管理室主任；2004 年 7 月至
2006 年 7 月，任重庆燃气（集团）有限责任公司总经理助理兼市场
部部长、计量管理室主任；2006 年 7 月至 2010 年 6 月，任重庆燃气
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（集团）有限责任公司总经理助理、市场部部长；2010 年 6 月至今
任本公司副总经理，2011 年 7 月至今任本公司党委委员。目前兼任
重庆天然气管道有限公司董事长。
董宁先生，1961 年 1 月出生，中国国籍，在职研究生学历，正
高级工程师。1983 年 5 月至 1994 年 8 月在空军航空兵、兰州军区空
军航空工程部、成都军区空军航空工程部先后担任机械师、队长、助
理；1994 年 8 月至 1996 年 8 月，任重庆天然气总公司燃气公司技术
设备处工程师；1996 年 8 月至 1998 年 5 月，任重庆燃气有限责任公
司技术设备处副处长；1998 年 5 月至 2000 年 10 月，任重庆燃气有
限责任公司总工程师办公室主任；2000 年 10 月至 2003 年 6 月，任
重庆燃气有限责任公司重点工程建设办公室主任、重点工程建设指挥
部副指挥长；2003 年 6 月至 2004 年 12 月任重庆燃气（集团）有限
责任公司工程部部长、重点工程建设办公室主任、重点工程建设指挥
部副指挥长、副总工程师；2004 年 12 月至 2011 年 1 月任重庆燃气
（集团）有限责任公司总经理助理、副总工程师、重点工程建设指挥
部副指挥长、工程部部长、重点工程建设办公室主任；2011 年 1 月
至今任本公司副总经理，2011 年 7 月至今任本公司党委委员。现兼
任中石化重庆天然气管道有限责任公司副董事长。
李金艳女士，1970 年 8 月出生，中国国籍，在职本科，高级会
计师。1988 年 12 月至 2003 年 7 月历任重庆市路灯管理处办事员、
重庆市通用照明工程公司会计、财务负责人、重庆市照明管理局财务
科副科长（主持工作）；2003 年 7 月至 2005 年 12 月任重庆市建设投
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资公司资金财务处主任科员；2005 年 12 月至 2006 年 6 月任重庆市
建设投资公司资产经营处副处长；2006 年 6 月至 2007 年 12 月任重
庆市能源投资集团公司资产经营处副处长；2007 年 12 月至 2008 年 8
月任重庆市能源投资集团公司企业管理部副部长；2008 年 8 月至 2011
年 1 月任重庆市能源投资集团公司产权管理部部长、上市工作办公室
主任；2011 年 1 月起任本公司董事会秘书；2013 年 2 月起任本公司
党委委员、董事会秘书；2015 年 11 月起任本公司党委委员、副总经
理、董事会秘书。
黄涌生先生，1968 年 3 月出生，中国国籍，本科学历，工程师，
国家注册安全工程师。1991 年 8 月至 2001 年 10 月历任安徽省淮南
市燃气总公司班长、车间主任、厂长、开发技术处处长等职务；2001
年 10 月至 2003 年 1 月任通达能源集团江苏省大丰、沭阳、姜堰市天
然气公司副总经理、常务副总经理；2003 年 1 月至 2007 年 6 月任通
达能源集团吉安市天然气公司总经理（其中 2006 年 11 月至 2007 年
6 月任通达能源集团总裁助理）；2007 年 6 月至 2011 年 4 月任襄阳华
润燃气公司总经理；2011 年 4 月至 2014 年 4 月任华润燃气南昌燃气
公司总经理；2014 年 4 月至 2017 年 3 月任成都华润燃气工程公司总
经理；2017 年 3 月起，任本公司副总经理；2017 年 4 月起，任本公
司董事；2017 年 11 月起，任本公司党委委员。
张松涛先生，1976 年 6 月出生，中国国籍，本科学历，2007 年
12 月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书
资格证书》。2000 年 3 月至 2002 年 10 月任职于重庆万友经济发展有
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限公司财务审计部，投资管理部；2002 年 11 月至 2004 年 2 月任职
于北京永拓会计师事务所重庆分所；2004 年 3 月至 2005 年 9 月任重
庆重视传媒有限责任公司财务部会计主管；2005 年 10 月至 2014 年
10 月任重庆长安汽车股份有限公司董事会办公室投资者关系管理室
主任、信息披露室主任；2014 年 10 月就职于本公司董事会办公室（证
券部）；2014 年 12 月起任本公司证券事务代表；2016 年 3 月起任本
公司董事会办公室（证券部）副主任（副部长）。
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