重庆燃气：2018年第二次临时股东大会的法律意见书2018-11-16
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重庆静昇律师事务所关于
重庆燃气集团股份有限公司
2 0 1 8 年第二次临时股东大会的法律意见书
致：重庆燃气集团股份有限公司
重 庆 静 昇 律 师 事 务 所 接 受 重 庆 燃 气 集 团 股 份 有 限 公 司 （以下简称〃公司〃）的委托 ,
指派张慧君、郑 升 建 律 师 （以下简称"本所律师〃）出 席 了 公 司 于 2 0 1 8 年 1 1 月 1 5 日
14:30在 重 庆 市 江 北 区 鸿 恩 路 7 号 公 司 4 0 4 会 议 室 召 开 的 2 0 1 8 年第二次临时股东大会
(以下简称”本次股东 大 会 ”）。现 根 据 《中华 人 民 共 和 国 公 司 法 》 、 《中华人民共和
国证券法》和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 《上市公司股东大会规则》 （以下简称〃《规 则 》
" ) 的 有 关 规 定 以 及 《重庆燃气集团股份有限公司章程》 （以下简称〃《公 司章程》〃）
的规定，本所律师为公司本次股东 大 会 出 具 法 律 意 见 书 。
本法律意见书仅用于见证公司本次股东大会，不 得 用 于 其 他 用 途 。
本 所 律 师 按 照 律 师 行 业 公 认 的 业 务 标 准 、道 德 规 范 和 执 业 精 神 ，见证本次股东大
会 ，并对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证。现 就 本 次 股 东 大 会 的 召 集 、召
开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、股东大会的表决程序等事项出具法律意见
如下 ：
一、本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格
1、经 查 验 ，本次股东大会是经 公 司 董 事 会 召 集 。
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2、 公 司 董 事 会 于 2 0 1 8 年 1 0 月 3 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 http://www.sse .com.cn
上 刊 登 了 《重 庆 燃 气 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 公 司 2 0 1 8 年第二次临时股东大会的
通 知 》 （以 下 简 称 “《股 东 大会通 知 》”），披露 了 本 次 股 东 大 会 拟 审 议 的 议 案 内容 ，
向全体股东公告了会议的时间和地点、会 议 出 席 对 象 、会 议 出 席 方 法 、会议登记及联
系地址、邮政编码、联系人 的 姓 名 及 电 话 号 码 等 。
3、 本 次 股 东 大 会 于 2 0 1 8 年 1 1 月 1 5 日 14: 3 0 于 公 司 会 议 室 如 期 召 开 ，本次会议
采取现场投票与网络投票结合的形式，会 议 由 董 事 长 王 颂 秋 先 生 主 持 。到会股东以记
名投票方式对既定议案进行了审议、表 决 。
经 本所律师见证，本 次 股 东 大 会 由 董 事 会 召 集 ，召 集 人 资 格 、会 议 通 知 的 时 间 、
方式和通知内容符合有关法律、法 规 及 《公司章程》的规 定 ，本次股东大会召开的实
际时间、地 点 和 内 容 等 事 项 与 《股 东 大 会 通 知 》一 致 且 符 合 有 关 法 律 、法 规 、 《规 则 》
及 《公司章程》 的 规 定 。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、 经本所律师查验出席本次股东 大 会 的 股 东 的 帐 户 登 记 证 明 、法定代表人身份证
明、股东代表的授权委托证明和身份证明等凭证， 出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 8 人 ，
代 表 股 份 1，384, 847, 2 0 0 股 ， 占 公 司 总 股 本 的 89. 0004%。
2、 出席及列席本次股东大会的其他成员为董事、监 事 、董 事 会 秘 书 、公司高级管
理人员及本所律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、法 规 、《规 则 》及 《公
司章程》 的规定，合 法 、有 效 。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
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(一 ） 本 次 股 东 大 会 按 照 《公司章程》规 定 的 表 决 程 序 ，出席会议的有表决权的股
东及股东授权代表，采取记名方式就提交本次股 东 大 会 审 议 的 议 案 进 行 了 投 票 表 决 ，经
监票人监票及清点，并 公 布 表 决 结 果 。
(二 ） 本次股东大会经出席会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 对 相 关 议 案 表 决 如 下 ：
1、关于选举董事的议案
1 . 1 关于选举王颂秋为董事的议案
表 决情况：赞 成 票 1402188605票 。
1 . 2 关于选举朱锂坤为董事的议案
表决情 况 ：赞 成 票 1225403605票 。
1 . 3 关于选举李云鹏为董事的议案
表 决 情 况 ：赞 成 票 1402188612票 。
1 . 4 关于选举夏杉为董事的议案
表 决 情 况 ：赞 成 票 1634203604票 。
1. 5 关于选举王继武为董事的议案
表决情 况 ：赞 成 票 1402188605票 。
1 . 6 关于选举吴灿光为董事的议案
表决情 况 ：赞 成 票 1402188605票 。
1 . 7 关于选举黄涌生为董事的议案
表 决 情 况 ：赞 成 票 1225403603票 。
2、 关于选举独立董事的议案
2.1 关于选举贾朝茂为独立董事的议案
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表 决 情 况 ：赞 成 票 1633803605票 。
2 . 2 关于选举林晋为独立董事的议案
表 决 情 况 ：赞 成 票 1301830272票 。
2. 3 关于选举王洪为独立董事的议案
表 决情况：赞 成 票 1301830272票 。
2. 4 关于选举王海兵为独立董事的议案
表 决 情 况 ：赞 成 票 1301830275票 。
3、关于选举监事的议案
3.1 关于选举陈立为举监事的议案
表 决情况：赞 成 票 2403463605 票 。
3 . 2 关于选举黎小双为举监事的议案
表 决 情 况 ：赞 成 票 1050403605票 。
3. 3 关于选举王馨悦为举监事的议案
表 决 情 况 ：赞 成 票 700603607 票 。
根据本所律师的见证核查，上 述 议 案 依 据 《公 司法》和 《公 司 章 程 》等 有 关 规 定 ，
均以累积投票制的方式进行了表决，并 获 得 有 效 通 过 。
本所律师 认 为 ，本 次 股 东 大 会 的 表 决 程 序 、表 决 结 果 符 合 《公 司 法 》 、 《规 则 》
等 法 律 、法 规 、规 范 性 文 件 和 《公 司章程》 的 规 定 。
四、结论意见
综 上 所 述 ，本 所 律 师 认 为 ，公 司 本 次 股 东 大 会 的 召 集 、召 开 程 序 符 合 法 律 、法规
及 《公司章程》的规定；召集人资格 、出席会议人员的资格合法、有 效 ；表决程序符合
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法 律 、法 规 、 《规则 》和 《公司章程》 的 规 定 ，本 次 股 东 大 会 的 有 关 决 议 合 法 、有 效 。
(以 下 无 正 文 )
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(本页无正文，为 《重庆静昇律师事务所关于重庆燃气集团股份有限公司
二 一八年十一月十五日
