重庆燃气：重庆燃气第三届董事会第二十二次会议决议公告2021-04-30
证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2021-034
重庆燃气集团股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第三届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年
4 月 28 日、29 日在公司 403 会议室以现场会议和通讯表决相结合的
方式召开，会议通知已于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。本
次会议应参加表决董事 11 人，实际参加董事 11 人。会议由公司董事
长王颂秋主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议
召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限
公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
一、关于 2020 年度董事会工作报告的议案
表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
二、关于 2020 年年度报告的议案
表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
具体内容详见同日上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登
的《重庆燃气集团股份有限公司 2020 年年度报告》。
三、关于 2020 年度内部控制评价报告的议案
1
表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
具体内容详见同日上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登
的《重庆燃气集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
四、关于 2020 年度总经理工作报告的议案
表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
五、关于 2020 年度独立董事述职报告的议案
表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
具体内容详见同日上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登
的《重庆燃气集团股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。
六、关于 2020 年度审计委员会履职情况报告的议案
表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
具体内容详见同日上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登
的《重庆燃气集团股份有限公司 2020 年度审计委员会履职情况报告》。
七、关于 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案
表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
八、关于 2020 年度利润分配的预案
表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年
度 母 公 司 净 利 润 为 295,991,358.95 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
795,523,120.85 元，减去报告期已分配的现金股利 132,260,000.93 元，
减去提取本年度法定盈余公积金 29,599,135.90 元，2020 年末可用于
分配的未分配利润为 929,655,342.97 元。
根据公司经营业绩，结合公司推进新兴产业领域发展，持续做强、
2
做大、做优主业的产业布局规划，综合考虑流动资金需求情况，本年
度拟采用现金分红的利润分配方式。拟定 2020 年度利润分配预案为：
以 1,571,340,000 股为基数（含股权激励新增 1534 万股）,向全体股东
按每 10 股派送现金 0.85 元（含税)，共计派送现金 133,563,900.00 元。
九、关于 2021 年第一季度报告的议案
表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
具体内容详见同日上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登
的《重庆燃气集团股份有限公司 2021 年第一季度报告》。
十、关于《重庆燃气集团股份有限公司 2021—2023 三年股东分
红回报规划》的议案
表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
具体内容详见同日上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登
的《重庆燃气集团股份有限公司 2021—2023 三年股东分红回报规划》。
十一、关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬情况
的议案
表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
十二、关于 2020 年度社会责任报告的议案
表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
具体内容详见同日上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登
的《重庆燃气集团股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。
十三、关于 2021 年度捐赠计划的议案
表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
董事会同意公司 2021 年度向社会捐赠计划为 200 万元人民币。
3
十四、关于《重庆市能源投资集团财务有限公司风险评估报告》
的议案
表决结果：10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
关联董事李云鹏先生回避表决。
具体内容详见同日上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登
的《重庆市能源投资集团财务有限公司风险评估报告》。
十五、关于与重庆市能源投资集团财务有限公司关联交易情况的
议案
表决结果：10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
关联董事李云鹏先生回避表决。
公司 2020 年度与财务公司关联交易情况详见同日上海证券交易
所网 http://www.sse.com.cn 刊登的《信永中和会计师事务所关于重庆
燃气集团股份有限公司 2020 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷
款等金融业务的专项说明》。
十六、关于召开 2020 年年度股东大会通知的议案
表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登的《重
庆燃气集团股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知》。
以上第一、第二、第三、第五、第七、第八、第十项议案需提交
公司 2020 年年度股东大会审议。
特此公告
4
重庆燃气集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
5
