证券代码：600917     证券简称：重庆燃气     公告编号：2022-004

               重庆燃气集团股份有限公司
        第三届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

第三届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年

1 月 25 日在公司 2202 会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召

开，会议通知于 2022 年 1 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应

参加表决董事 10 人，实际参加董事 10 人。会议由公司董事长王颂秋

先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议召开程

序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章

程》的规定。

    本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    1.关于董事变更的议案

    表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    鉴于股权调整，公司原股东华润渝康资产管理有限公司提名董事

任庆扬已辞去担任的公司董事职务，股东华润燃气投资（中国）有限

公司提名孙莉为公司董事人选。

    经董事会提名委员会审查，孙莉符合《公司法》和《公司章程》

中对董事任职资格的相关规定，董事会同意提名孙莉为公司董事人
选。孙莉简历如下：

    孙莉女士，1977 年 9 月生，中国国籍，大学本科学历，经济师。

2020 年 05 月至今任华润燃气控股有限公司人力资源部副总经理（主

持工作）。历任襄樊市管道煤气总公司职员、团委书记；襄樊大明天

然气公司办公室主任；襄樊华润燃气有限公司总经理办公室主任、人

力资源部经理、助理总经理、副总经理、党委委员；华中大区人力资

源职能工作组组长；华润燃气控股有限公司襄阳区域公司副总经理。

    2.关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

    表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券

报》、《证券日报》和上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登

的《重庆燃气集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大

会的通知》（公告编号：2022-006）。

    特此公告



                     重庆燃气集团股份有限公司董事会

                             2022 年 1 月 26 日