重庆燃气： 重庆燃气第三届董事会第二十八次会议决议公告2022-04-30
证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2022-012
重庆燃气集团股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第三届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年
4 月 29 日在公司 2202 会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召
开，会议通知已于 2022 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议
应参加表决董事 11 人，实际参加董事 11 人。会议由公司董事长王颂
秋主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程
序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章
程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
一、关于 2021 年度董事会工作报告的议案
表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
二、关于 2021 年度总经理工作报告的议案
表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
三、关于 2021 年年度报告的议案
表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
具体内容详见同日上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登
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的《重庆燃气集团股份有限公司 2021 年年度报告》。
四、关于 2021 年度内部控制评价报告的议案
表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
具体内容详见同日上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登
的《重庆燃气集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
五、关于 2021 年度独立董事述职报告的议案
表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
具体内容详见同日上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登
的《重庆燃气集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
六、关于 2021 年度审计委员会履职情况报告的议案
表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
具体内容详见同日上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登
的《重庆燃气集团股份有限公司 2021 年度审计委员会履职情况报告》。
七、关于 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案
表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
八、关于 2021 年度利润分配的预案
表决结果：10 票同意、 1 票反对、 0 票弃权。
董事李云鹏投反对票，理由为：建议公司适度提高利润分配比例。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年
度 母 公 司 净 利 润 为 349,922,193.66 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
929,655,342.97 元，减去报告期已分配的现金股利 133,563,900.83 元，
减去提取本年度法定盈余公积金 34,992,219.3 元，2021 年末可用于分
配的未分配利润为 1,111,021,416.43 元。2021 年末母公司货币资金余
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额 1,122,000,645.75 元。
根据公司经营业绩，结合公司推进新兴产业领域发展，持续做强、
做大、做优主业的产业布局规划，综合考虑流动资金需求情况，本年
度拟采用现金分红的利润分配方式。拟定 2021 年度利润分配预案为：
以 1,571,340,000 股为基数,向全体股东按每 10 股派送现金 1.48 元（含
税)，共计派送现金 232,558,320.00 元。
九、关于 2022 年度银行授信额度的议案
表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
董事会同意公司向银行申请授信总规模不超过 20 亿元的额度，
并授权公司管理层决定本银行授信额度使用的一切事项，包括但不限
于授信金额、授信时间、授信合作银行、授信使用时间、授信使用形
式及授信用途等。
十、关于 2022 年度内部借款额度的议案
表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
董事会同意公司向全资、控股子公司提供内部借款额度不超过 5
亿元，并授权公司管理层决定本内部借款额度使用的一切事项，包括
但不限于借款金额、借款利率、借款用途、借款时间等。
十一、关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案
表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
董事会同意授权管理层以本公司为债务类融资产品发行主体，注
册发行超短期融资券 3 亿元、中期票据 5 亿元。
十二、关于制定公司《银行间债券市场非金融企业债务融资工具
信息披露事务管理制度》的议案
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表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
具体内容详见同日上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登
的《重庆燃气集团股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资
工具信息披露事务管理制度》。
十三、关于 2021 年度社会责任报告的议案
表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
具体内容详见同日上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登
的《重庆燃气集团股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。
十四、关于 2022 年度商业计划的议案
表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
十五、关于 2022 年第一季度报告的议案
表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
具体内容详见同日上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登
的《重庆燃气集团股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
十六、关于修订公司《独立董事制度》的议案
表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
具体内容详见同日上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登
的《重庆燃气集团股份有限公司独立董事制度》。
十七、关于 2022 年度捐赠计划的议案
表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
董事会同意公司 2022 年度向社会捐赠计划为 200 万元人民币。
十八、关于《重庆市能源投资集团财务有限公司风险评估报告》
的议案
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表决结果：10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
关联董事李云鹏先生回避表决。
具体内容详见同日上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登
的《重庆市能源投资集团财务有限公司风险评估报告》。
十九、关于修订公司《章程》的议案
表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
具体内容详见同日上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登
的《关于修订<公司章程>的公告》和《重庆燃气集团股份有限公司章
程（草案）》。
二十、审议关于修订公司《信息披露管理制度》的议案
表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
具体内容详见同日上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登
的《重庆燃气集团股份有限公司信息披露管理制度》。
二十一、审议关于制定公司《董事、监事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理制度》的议案
表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
具体内容详见同日上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登
的《重庆燃气集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理制度》。
二十二、审议关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的
议案
表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
具体内容详见同日上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登
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的《重庆燃气集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
二十三、关于召开 2021 年年度股东大会通知的议案
表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登的《重
庆燃气集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知》。
以上第一、第三、第四、第五、第七、第八、第十六、第十九、
第二十项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
特此公告
重庆燃气集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 30 日
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