重庆燃气：重庆燃气信息披露管理制度（2022年修订）2022-04-30
重庆燃气集团股份有限公司
信息披露管理制度
第一章 总则
第一条 为规范重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“本
公司”或“公司”）及其他信息披露义务人的信息披露行为，确
保正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他
利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露管
理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所信息披露直
通车业务指引》等相关法律、法规、规范性文件及《重庆燃气集
团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合本
公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司、公司直接或间接控股 50%以上的公司及纳入
公司合并会计报表的公司适用本制度规定，控股或参股本公司的
股东适用本制度的部分规定。
第三条 公司信息报告义务人包括董事、监事、高级管理人
员和各职能部门、分公司及控股子公司的主要负责人；持有公司
5%以上股份的股东和公司的其他关联人（包括关联法人、关联自
然人）亦应承担相应的信息报告义务。
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关联法人和关联自然人的范围根据《管理办法》的有关规
定确定。
第四条 本制度所称“信息”是指所有对公司股票股价可能
产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度
所称“披露”是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的
方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。
本制度所称“信息披露义务人”，是指上市公司及其董事、监事、
高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再
融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管
理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承
担信息披露义务的主体。
第二章 信息披露工作的基本原则
第五条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，
披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，
不得提前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规
定的除外。
在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内
幕信息的人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕
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交易。任何单位和个人不得非法要求信息披露义务人提供依法需
要披露但尚未披露的信息。
第六条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉
地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
不能保证报告内容真实、准确、完整的，应当在公告中作出相应
声明并说明理由。
第七条 公司董事、监事、高级管理人员和其他知情人在信
息披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得泄漏
公司内部信息，不得进行内幕交易或者配合他人操纵股票交易价
格。
第八条 公司控股股东、实际控制人等相关信息披露义务
人，应当依法行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司或者其
他股东的利益。
第九条 公司股东、实际控制人、收购人等相关信息披露义
务人，应当按照有关规定履行信息披露义务，主动配合公司做好
信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件，并
严格履行其所作出的承诺。
公司股东、实际控制人应当特别注意筹划阶段重大事项的
保密工作。公共媒体上出现与公司股东、实际控制人有关的、对
公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的报道或者
传闻，股东、实际控制人应当及时就有关报道或者传闻所涉及的
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事项准确告知公司，并积极主动配合公司的调查和相关信息披露工
作。
第十条 信息披露文件主要包括招股说明书、公司债券募集
说明书、上市公告书、定期报告和临时报告等。
第十一条 信息披露文件应当采用中文文本。同时采用外文
文本的，应当保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义时，
以中文文本为准。
第十二条 公司按照《上市规则》 等有关法律、法规和规
范性文件的要求，在规定时间内通过规定的媒体，以规定的方式
向社会公众公布应披露的信息，并按照有关规定将信息披露文件
抄送中国证监会派出机构及上海证券交易所。
在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒
体，在指定媒体公告之前不得以新闻发布或者答记者问等任何其
他方式透露、泄漏未公开重大信息。不得以新闻发布或者答记者
问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告
形式代替应当履行的临时报告义务。
第十三条 公司应当将定期报告、临时报告和相关备查文件
等信息披露文件在公告的同时备置于公司住所地，供公众查阅。
第十四条 公司披露信息时，应当使用描述性语言，简明扼
要、通俗易懂地说明事件真实情况，信息披露文件中不得含有宣
传、广告、恭维或者诋毁等性质的词语。
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第十五条 公司发生的或与之相关的事件没有达到《上市规
则》规定的披露标准，或者没有相关规定，但公司董事会认为该
事件可能对公司股票交易价格产生较大影响，或对投资者作出投
资决策有重大影响的信息，均应当比照本制度及时披露。
第十六条 公司控股子公司发生收购或出售资产、关联交易
及其他重大事件，视同上市公司行为，应当按照本制度规定进行
信息披露。公司的参股公司按上述事项交易标的的有关金额指标
乘以参股比例后，适用本制度相关规定。
第十七条 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人应当
及时、准确地告知公司是否存在拟发生的股权转让、资产重组或
者其他重大事件，并配合公司做好信息披露工作。
第十八条 公司拟披露的信息属于国家机密、商业秘密或者
上海证券交易所认可的其他情形，按《上市规则》或本制度的要
求披露或者履行相关义务可能导致公司违反国家有关保密的法
律法规，或损害公司利益且该信息不会对其股票价格产生重大影
响，可以向上海证券交易所申请豁免披露或者履行相关义务。
第十九条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可
以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不
得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资者。
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信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准确、完整。
自愿性信息披露应当遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一
致性，不得进行选择性披露。
信息披露义务人不得利用自愿披露的信息不当影响公司证
券及其衍生品种交易价格，不得利用自愿性信息披露从事市场操
纵等违法违规行为。
第三章 应当披露的信息
第二十条 公司应当披露的信息包括招股说明书、募集说明
书、上市公告书、定期报告和临时报告。
第二十一条 上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员等作出公开承诺的，应当披露。
第二十二条 公司编制招股说明书应当符合中国证监会的
相关规定。凡是对投资者作出投资决策有重大影响的信息，均应
当在招股说明书中披露。
第二十三条 公司的董事、监事、高级管理人员，应当对
招股说明书签署书面确认意见，保证所披露的信息真实、准确、
完整。
招股说明书应当加盖公司公章。
第二十四条 证券发行申请经中国证监会核准后至发行结
束前，发生重要事项的，公司应当向中国证监会书面说明，并经
中国证监会同意后，修改招股说明书或者作相应的补充公告。
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第二十五条 申请证券上市交易，应当按照上海证券交易所
的规定编制上市公告书，并经上海证券交易所审核同意后公告。
公司的董事、监事、高级管理人员，应当对上市公告书签
署书面确认意见，保证所披露的信息真实、准确、完整。
上市公告书应当加盖公司公章。
第二十六条 招股说明书、上市公告书引用保荐人、证券服
务机构的专业意见或者报告的，相关内容应当与保荐人、证券服
务机构出具的文件内容一致，确保引用保荐人、证券服务机构的
意见不会产生误导。
第二十七条 上述有关招股说明书的规定，适用于公司债券
募集说明书。
第二十八条 公司在非公开发行新股后，应当依法披露发行
情况报告书。
第二十九条 公司披露的定期报告包括年度报告、中期报告
和季度报告。凡是对投资者作出投资决策有重大影响的信息，均
应当披露。公司应当在法律、法规、部门规章以及《上市规则》
规定的期限内编制并披露定期报告。
第三十条 定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告。
年度报告应当在每个会计年度结束之日起 4 个月内，中期报告应
当在每个会计年度的上半年结束之日起 2 个月内，季度报告应当
在每个会计年度第 3 个月、第 9 个月结束后的 1 个月内编制完成
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并披露。
第一季度季度报告的披露时间不得早于上一年度年度报告
的披露时间。
年度报告中的财务会计报告应当经具有证券、期货相关业
务资格的会计师事务所审计。
中期报告中的财务会计报告可以不经审计，但有下列情形
之一的，公司应当聘请会计师事务所进行审计：
（一）拟在下半年进行利润分配、公积金转增股本或者弥
补亏损的；
（二）中国证监会或者上海证券交易所认为应当进行审计
的其他情形。
年度报告、中期报告和季度报告的内容、格式及编制规则
按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。
公司预计经营业绩发生亏损或者发生大幅变动的，应当及
时进行业绩预告。
第三十一条 定期报告内容应当经上市公司董事会审议通
过。
未经董事会审议通过的定期报告不得披露。
公司董事、高级管理人员应当对定期报告签署书面确认意
见，说明董事会的编制和审议程序是否符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映
上市公司的实际情况。
监事会应当对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面
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审核意见。监事应当签署书面确认意见。监事会对定期报告出具
的书面审核意见，应当说明董事会的编制和审议程序是否符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容是否能够真实准
确、完整地反映上市公司的实际情况。
董事、监事无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完
整性或者有异议的，应当在董事会或者监事会审议、审核定期报
告时投反对票或者弃权票。
董事、监事和高级管理人员无法保证定期报告内容的真实
性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表
意见并陈述理由，上市公司应当披露。上市公司不予披露的，董
事、监事和高级管理人员可以直接申请披露。
董事、监事和高级管理人员按照前款规定发表意见，应当
遵循审慎原则，其保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性
的责任不仅因发表意见而当然免除。
第三十二条 公司及控股子公司发生可能对公司证券及其
衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知
时，公司应当立即披露临时报告，说明事件的起因、目前的状态
和可能产生的影响。
前款所称重大事件包括：
（一）公司的经营方针和经营范围的重大变化；
（二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重
大资产超过公司资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产
的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十；
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（三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交
易，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；
（四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约
情况；
（五）公司发生重大亏损或者重大损失；
（六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；
（七）公司的董事、三分之一以上监事或者高级管理人员
发生变动，董事长或者经理无法履行职责；
（八）持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人持有股
份或者控制公司的情况发生较大变化，公司的实际控制人及其控
制的其他企业从事与公司相同或者相似业务的情况发生较大变
化；
（九）公司分配股利、增资的计划，公司股权结构的重要
变化，公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依
法进入破产程序、被责令关闭；
（十）涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决
议被依法撤销或者宣告无效；
（十一）公司涉嫌犯罪被依法立案调查，公司的控股股东、
实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强
制措施；
（十二）公司发生大额赔偿责任；
（十三）公司计提大额资产减值准备；
（十四）公司出现股东权益为负值；
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（十五）公司主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序，
公司对相应债权未提取足额坏账准备；
（十六）新公布的法律、行政法规、规章、行业政策可能
对公司产生重大影响；
（十七）公司开展股权激励、回购股份、重大资产重组、
资产分拆上市或者挂牌；
（十八）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；任一股
东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、
设定信托或者被依法限制表决权等，或者出现被强制过户风险；
（十九）主要资产被查封、扣押或者冻结；主要银行账户
被冻结；
（二十）上市公司预计经营业绩发生亏损或者发生大幅变
动；
（二十一）主要或者全部业务陷入停顿；
（二十二）获得对当期损益产生重大影响的额外收益，可
能对公司的资产、负债、权益或者经营成果产生重要影响；
（二十三）聘任或者解聘为公司审计的会计师事务所；
（二十四）会计政策、会计估计重大自主变更；
（二十五）因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露
或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更
正；
（二十六）公司或者其控股股东、实际控制人、董事、监
事、高级管理人员受到刑事处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立
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案调查或者受到中国证监会行政处罚，或者受到其他有权机关重
大行政处罚；
（二十七）公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员涉嫌严重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关
采取留置措施且影响其履行职责；
（二十八）除董事长或者经理外的公司其他董事、监事、
高级管理人员因身体、工作安排等原因无法正常履行职责达到或
者预计达到三个月以上，或者因涉嫌违法违规被有权机关采取强
制措施且影响其履行职责；
（二十九）中国证监会规定的其他情形。
公司的控股股东或者实际控制人对重大事件的发生、进展
产生较大影响的，应当及时将其知悉的有关情况书面告知本公
司，并配合本公司履行信息披露义务。
第三十三条 公司应当在最先发生的以下任一时点，及时履
行重大事件的信息披露义务：
（一）董事会或者监事会就该重大事件形成决议时；
（二）有关各方就该重大事件签署意向书或者协议时；
（三）董事、监事或者高级管理人员知悉该重大事件发生
并报告时。
在前款规定的时点之前出现下列情形之一的，公司应当及
时披露相关事项的现状、可能影响事件进展的风险因素：
（一）该重大事件难以保密；
（二）该重大事件已经泄露或者市场出现传闻；
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（三）公司证券及其衍生品种出现异常交易情况。
第三十四条 公司披露重大事件后，已披露的重大事件出现
可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的进展或
者变化的，应当及时披露进展或者变化情况、可能产生的影响。
第三十五条 公司控股子公司发生本办法第三十二条规定
的重大事件，可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影
响的，公司应当履行信息披露义务。
公司参股公司发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格
产生较大影响的事件的，公司应当履行信息披露义务。
第三十六条 涉及公司的收购、合并、分立、发行股份、回
购股份等行为导致公司股本总额、股东、实际控制人等发生重大
变化的，信息披露义务人应当依法履行报告、公告义务，披露权
益变动情况。
第三十七条 公司应当关注本公司证券及其衍生品种的异
常交易情况及媒体关于本公司的报道。
证券及其衍生品种发生异常交易或者在媒体中出现的消息
可能对公司证券及其衍生品种的交易产生重大影响时，上市公司
应当及时向相关各方了解真实情况，必要时应当以书面方式问
询。
公司控股股东、实际控制人及其一致行动人应当及时、准
确地告知公司是否存在拟发生的股权转让、资产重组或者其他重
大事件，并配合公司做好信息披露工作。
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第三十八条 公司证券及其衍生品种交易被中国证监会或
者证券交易所认定为异常交易的，公司应当及时了解造成证券及
其衍生品种交易异常波动的影响因素，并及时披露。
第三十九条 信息披露的时间、格式和内容，按《上市规则》
及相关临时公告格式指引执行。
第四章 信息披露职责
第四十条 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，公
司董事会决定公司信息披露事项。
第四十一条 公司董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，
关注信息披露文件的编制情况，保证定期报告、临时报告在规定
期限内披露，配合公司及其他信息披露义务人履行信息披露义
务。
第四十二条 公司董事、监事、高级管理人员应当对公司信
息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性负责，但有
充分证据表明其已经履行勤勉尽责义务的除外。
第四十三条 公司董事长、总经理、董事会秘书，应当对公
司临时报告信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平
性承担主要责任。
第四十四条 公司董事长、总经理、财务总监应对公司财务
报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。
第四十五条 董事应当了解并持续关注公司生产经营情况、
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财务状况和公司已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响，
主动调查、获取决策所需要的资料。
第四十六条 监事应当对公司董事、高级管理人员履行信息
披露职责的行为进行监督；关注公司信息披露情况，发现信息披
露存在违法违规问题的，应当进行调查并提出处理建议。
第四十七条 高级管理人员应当及时向董事会报告有关公
司经营或者财务方面出现的重大事件、已披露的事件的进展或者
变化情况及其他相关信息。
第四十八条 上市公司的股东、实际控制人发生以下事件
时，应当主动告知上市公司董事会，并配合上市公司履行信息披
露义务:
（一）持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人
持有股份或者控制公司的情况发生较大变化，公司的实际控制人
及其控制的其他企业从事与公司相同或者相似业务的情况发生
较大变化；
（二）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份，任一股东
所持公司百分之五以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设
定信托或者被依法限制表决权等，或者出现被强制过户风险；
（三）拟对上市公司进行重大资产或者业务重组；
（四）中国证监会规定的其他情形。
应当披露的信息依法披露前，相关信息已在媒体上传播或
者公司证券及其衍生品种出现交易异常情况的，股东或者实际控
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制人应当及时、准确地向上市公司作出书面报告，并配合上市公
司及时、准确地公告。上市公司的股东、实际控制人不得滥用其
股东权利、支配地位，不得要求上市公司向其提供内幕信息。
第四十九条 公司向特定对象发行股票时，其控股股东、实
际控制人和发行对象应当及时向上市公司提供相关信息，配合上
市公司履行信息披露义务。
第五十条 公司董事、监事、高级管理人员、持股百分之五
以上的股东及其一致行动人、实际控制人应当及时向公司董事会
报送上市公司关联人名单及关联关系的说明。公司应当履行关联
交易的审议程序，并严格执行关联交易回避表决制度。交易各方
不得通过隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避上市公司的关联
交易审议程序和信息披露义务。
第五十一条 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事
务，汇集公司应予披露的信息并报告董事会，持续关注媒体对公
司的报道并主动求证报道的真实情况。
董事会秘书有权参加股东大会、董事会会议、监事会会议
和高级管理人员相关会议，有权了解公司的财务和经营情况，查
阅涉及信息披露事宜的所有文件。
董事会秘书负责办理公司信息对外公布等相关事宜。除监
事会公告外，公司披露的信息应当以董事会公告的形式发布。董
事、监事、高级管理人员非经董事会书面授权，不得对外发布公
司未披露信息。
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公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，财务总监
应当配合董事会秘书在财务信息披露方面的相关工作，董事会及
公司高级管理人员应对董事会秘书的工作予以积极支持。任何机
构及个人不得干预董事会秘书的工作。
第五十二条 公司设证券事务代表，其职责是协助董事会秘
书执行信息披露工作，包括定期报告的资料收集和定期报告的编
制等，在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事
会秘书的职责。
第五十三条 公司董事会办公室为公司信息披露工作的管
理部门，负责应公开披露信息的制作工作，负责统一办理公司应
公开披露的所有信息的报送和披露手续。
公司通过业绩说明会、分析师会议、路演、接受投资者调
研等形式就公司的经营情况、财务状况及其他事件与任何机构和
个人进行沟通的，不得提供内幕信息。
公司其他部门和人员不得擅自以公司名义与任何人士洽谈
证券业务或公司信息披露事务。
第五十四条 公司各职能部门、分公司及控股子公司的职
责：
（一）公司各职能部门、分公司及控股子公司负责人为本
部门、分公司及控股子公司信息披露事务管理和报告的第一责任
人；
（二）设专人负责协调和组织本职能部门、分公司及控股
子公司信息披露事宜，信息披露负责人和联络人的名单及其通讯
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方式应报董事会办公室，若信息披露负责人或联络人变更的，应
于变更后的两个工作日内报董事会办公室；
（三）信息披露联络人根据公司《重大信息内部报告制度》
的相关规定，第一时间向本职能部门、分公司及控股子公司负责
人、公司董事会办公室和公司董事会秘书提供重大信息及相关文
件；
（四）上述负责人应保证提供信息披露的相关文件真实、
准确、完整。
第五十五条 公司与控股股东的协调：
（一）控股股东设立信息披露负责人，若信息披露负责人
变更的，应于变更后的两个工作日内告知董事会办公室；
（二）信息披露负责人根据上市公司信息披露的相关规定，
第一时间向公司董事会办公室和公司董事会秘书提供重大信息
及相关文件。
第五十六条 董事会秘书应将国家对上市公司施行的法律、
法规和证券监管部门对公司信息披露工作的要求及时通知公司
信息披露的义务人和相关工作人员。
第五十七条 公司信息披露的义务人应当严格遵守国家有
关法律、法规和本制度的规定，履行信息披露的义务，遵守信息
披露的纪律。
第五十八条 公司信息披露义务人，应该按如下规定履行职
责：
（一）遇其知晓的可能影响公司证券及其衍生品种交易价
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格或将对公司经营管理产生重要影响的事宜（参见第三十二条所
列重大事件）时，应在第一时间告知董事会秘书，并按以下时点
及时通知公司董事会办公室：
1.有关事项发生的当日或次日；
2.与有关当事人有实质性的接触（如谈判）或该事项有实
质性进展（如达成备忘录、签订意向书）时；
3.协议发生重大变更、中止、解除、终止后次日；
4.重大事项获政府有关部门批准或已披露的重大事项被政
府有关部门否决时；
5.有关事项实施完毕时。
（二）公司在研究、决定涉及信息披露的事项时，应通知
董事会秘书列席会议，并向其提供信息披露所需的资料；
（三）遇有须协调的信息披露事宜时，应及时协助董事会
秘书完成任务。
第五十九条 公司信息披露义务人对于某事项是否涉及信
息披露有疑问时，应及时向董事会秘书咨询或通过董事会秘书向
证券交易所咨询。
第六十条 公司董事、监事、高级管理人员和董事会秘书应
当熟悉信息披露规则，积极参加监管机构要求参加的各类培训，
提高自身素质，加强自律，防范风险，认真负责地履行信息披露
职责。
第五章 信息披露的程序
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第六十一条 公司办理信息披露直通车业务，应当按照上海
证券交易所《上市规则》、《上市公司临时公告格式指引》以及其
他信息披露监管规范的要求，编制信息披露文件，确保相关文件
内容准确无误，相关公告事项已按规定履行必要的审议程序并取
得充分授权。
第六十二条 公司在同一交易日内拟披露的多个公告之间
存在关联的，应当合并创建一个信息披露申请。
公司创建的同一个信息披露申请中，如有一个或者一个以
上的公告不属于直通车公告范围，该申请中的所有公告均不得通
过直通车办理。
第六十三条 定期报告披露程序：
（一）由公司内部董事、董事会秘书及有关高级管理人员
召开会议，确定定期报告披露时间，制订编制计划；
（二）总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员组
织各相关部门按定期报告编制计划起草定期报告草案，经公司总
经理办公会讨论后由董事会秘书负责送达董事审阅；
（三）董事会审议通过；
（四）监事会对董事会编制的定期报告进行审核，以监事
会决议的形式提出书面审核意见；
（五）董事、监事、高级管理人员对定期报告签署书面确
认意见；
（六）董事长（或其指定授权人）签发定期报告并加盖公
司或董事会公章；
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（七）董事会秘书或证券事务代表提交上海证券交易所公
告披露。
第六十四条 临时报告披露程序：
（一）公司涉及董事会、监事会、股东大会决议，独立董
事意见的信息披露遵循以下程序：
1.董事会办公室根据董事会、监事会、股东大会召开情况
及决议内容编制临时报告；独立董事意见直接由董事会秘书或证
券事务代表提交上海证券交易所公告披露；
2.临时报告由董事会秘书负责审查，董事长签发；
3.董事会秘书或证券事务代表提交上海证券交易所公告披露。
（二）公司涉及本制度第三十二条所列的重大事件，或其
他可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响，以及
将对公司经营管理产生重要影响的事宜且不需经过董事会、监
事会、股东大会审批的信息披露遵循以下程序：
1.与上述事宜相关的公司各职能部门、分公司在事件发生
后及时向董事会秘书报告，并按要求向董事会办公室提交相关文
件；
2.董事会秘书应当判断该事宜是否涉及信息披露，并及时
报告总经理和董事长。董事会秘书对于该事项是否涉及信息披露
有疑问时，应当及时向证券交易所咨询。
3.董事会秘书负责组织董事会办公室编制涉及披露事项的
临时报告，证券事务代表签署意见；
4.董事会秘书审查并签字；
5.总经理审查并签字；
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6.董事长（或其指定授权人）批准并签字，并加盖公司或
董事会公章；
7.董事会秘书或证券事务代表提交上海证券交易所公告披露。
第六十五条 控股子公司信息披露遵循以下程序：
（一）控股子公司召开董事会、监事会、股东大会，应在
会议召开之日起两个工作日内将会议决议及全套文件报公司董
事会办公室；控股子公司在涉及本制度第三十二条所列示，且不
需经过董事会、监事会、股东大会审批的事件发生后应按照本制
度第五十五条第（二）款的规定及时向公司董事会秘书报告，并
按要求向公司董事会办公室报送相关文件，报送文件需经子公司
董事长（或其指定授权人）签字；
（二）董事会秘书负责组织董事会办公室编制临时报告，
证券事务代表签署意见；
（三）董事会秘书审查并签字；
（四）总经理审查并签字；
（五）董事会（或董事长）批准并签字，并加盖公司或董
事会公章；
（六）董事会秘书或证券事务代表提交上海证券交易所公告
披露。
第六十六条 公司的股东、实际控制人发生以下事件时，应
当主动告知公司董事会，并配合公司履行信息披露义务：
（一）持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人，其持
有股份或者控制公司的情况发生较大变化；
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（二）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份，任一股东
所持公司 5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信
托或者被依法限制表决权；
（三）拟对公司进行重大资产或者业务重组；
（四）中国证监会规定的其他情形。
第六十七条 公司发现已披露的信息（包括公司发布的公告
和媒体上转载的有关公司的信息）有错误、遗漏或误导时，按临
时报告披露程序及时发布更正公告、补充公告或澄清公告。
第六章 信息披露的媒体
第六十八条 公司信息披露指定媒体为《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》或中国证监会规定的其他
媒体。
第六十九条 公司信息披露文件的全文在上海证券交易所
的网站和符合中国证监会规定条件的报刊依法开办的网站披露，
定期报告、收购报告书等信息披露文件的摘要在上海证券交易所
的网站和符合中国证监会规定条件的报刊披露。
第七十条 公司信息披露公告文稿和相关备查文件报送公司
注册地证监局，并置备于公司住所供社会公众查阅。
第七十一条 公司和相关信息披露义务人在其他公共传媒
披露的信息不得先于本制度第六十八条规定的信息披露指定媒
体。在公司内部局域网上或其他内部刊物上发布本制度第三十二
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条所列重大事件时，须从信息披露的角度事先征得董事会秘书的
同意，遇有不适合发布的信息时，董事会秘书有权制止。
第七十二条 公司信息披露义务人不得以新闻发布或者答
记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务，不得以定期
报告形式代替应当履行的临时报告义务。
第七章 信息披露常设机构和联系方式
第七十三条 董事会秘书为公司投资者关系活动负责人，
进行投资者关系活动应经董事会秘书同意。公司董事会办公室为
公司信息披露的常设机构和股东来访接待机构。董事会秘书或证
券事务代表负责接待来访投资者，解答投资者问题等投资者关系
维护工作。
第七十四条 公司董事会办公室负责公司信息披露相关文
件、资料的档案管理。
第七十五条 公司信息披露文件及公告，以及董事、监事、
高级管理人员、公司各职能部门、分公司及控股子公司及控股股
东履行信息披露职责的相关文件和资料，董事会办公室应当予以
妥善保管。
第七十六条 公司信息披露相关文件、资料的查阅，经董事
会秘书批准后，董事会办公室负责提供。
第七十七条 股 东 咨 询 电 话 ： 023-67952837 ， 传 真 ：
023-67952837，电子信箱：dbcqgas@163.com。
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第八章 保密措施
第七十八条 公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理
人员及因工作关系接触到应披露信息的工作人员，负有保密义
务。
第七十九条 公司董事会应采取必要的措施，在信息公开披
露之前，将信息知情者控制在最小范围内。
第八十条 公司聘请中介机构为公司提供相关服务，应当事
前与各中介机构签订保密协议。公司各部门在与各中介机构的业
务合作中，只限于本系统的信息交流，不得泄露或非法获取与工
作无关的其他内幕信息。
第八十一条 公司有关部门应对公司内部大型重要会议上
的报告、参加控股股东召开的会议上的发言和书面材料等内容进
行认真审查；对涉及公开信息但尚未在指定媒体上披露，又无法
回避的，应当限定传达范围，并对报告起草人员、与会人员提出
保密要求。公司正常的工作会议，对本制度规定的有关重要信息，
与会人员有保密责任。
第八十二条 当公司得知尚未披露的重大事件出现下列情
形时，公司应当立即将该信息予以披露：
（一）该重大事件难以保密；
（二）该重大事件已经泄露或者市场出现传闻；
（三）公司证券及其衍生品种出现异常交易情况。
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第九章 法律责任
第八十三条 由于本制度所涉及的信息披露相关当事人的
失职，导致信息披露违规，给公司造成严重影响或损失的，应对
该责任人给予批评、警告，直至解除其职务的处分，并且可以向
其提出适当的赔偿要求。
第八十四条 由于有关人员违反信息披露规定，披露的信息
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对他人造成损失的应依法
承担行政责任、民事赔偿责任，构成犯罪的，应依法追究刑事责
任。
第八十五条 公司聘请的顾问、中介机构工作人员、关联人
等若擅自披露公司信息，给公司造成损失的，公司保留追究其责
任的权利。
第十章 附则
第八十六条 本制度所称“以上”含本数，“以下”不含本
数。
第八十七条 本制度与有关法律、法规、规范性文件和《上
市规则》有冲突时，按有关法律、法规、规范性文件和《上市规
则》执行。
第八十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第八十九条 本制度经公司股东大会审议通过之日起施行，
修改时亦同。
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重庆燃气集团股份有限公司
2022 年 4 月 29 日
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