重庆燃气：重庆燃气第三届监事会第三十七次会议决议公告2022-04-30
证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2022-013
重庆燃气集团股份有限公司
第三届监事会第三十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
重庆燃气集团股份有限公司第三届监事会第三十七次会议于 2022 年
4 月 29 日在公司 2202 会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，
会议通知和材料已于 2022 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议
应到监事 5 名，实际参加表决监事 5 人。会议由公司监事会主席陈立先
生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
一、关于 2021 年年度报告的议案
监事会意见：经审阅重庆燃气集团股份有限公司 2021 年年度报告及
其相关资料，公司监事会认为公司 2021 年年度报告所披露的内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
二、关于 2021 年度内部控制评价报告的议案
表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
1
三、关于 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案
表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
四、关于 2021 年度利润分配的预案
表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
五、关于 2022 年度银行授信额度的议案
表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
六、关于 2022 年度内部借款额度的议案
表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
七、关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案
表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
八、关于 2021 年度社会责任报告的议案
表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
九、关于 2022 年度商业计划的议案
表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
2
十、审议关于 2022 年第一季度报告的议案
监事会意见：经审阅重庆燃气集团股份有限公司 2022 年第一季度报
告及其相关资料，公司监事会认为公司 2022 年第一季度报告所披露的内
容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担个别和连带的法律责任。
表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
十一、关于 2022 年度捐赠计划的议案
表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
十二、关于《重庆市能源投资集团财务有限公司风险评估报告》的
议案
表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
十三、关于修订公司《章程》的议案
表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
十四、关于修订公司《信息披露管理制度》的议案
表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
十五、关于制定公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理制度》的议案
3
表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
十六、关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
十七、关于 2021 年度监事会工作报告的议案
表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
十八、关于《重庆燃气集团股份有限公司监事会 2021 年度监督检查
报告》的议案
表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
十九、关于监事会 2022 年度日常监督检查工作方案的议案
表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
二十、关于监事会 2022 年度计划的议案
表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
二十一、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
4
特此公告
重庆燃气集团股份有限公司监事会
二○二二年四月二十九日
5
