证券代码：600917     证券简称：重庆燃气      公告编号：2023-020

               重庆燃气集团股份有限公司
           第四届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

第四届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月

27 日在公司 2202 会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，

会议通知已于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议应参

加表决董事 11 人，实际参加董事 11 人。会议由公司董事长王颂秋主

持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符

合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》

的规定。

    本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

    一、关于 2022 年度董事会工作报告的议案

    表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    二、关于 2022 年度总经理工作报告的议案

    表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    三、关于 2022 年年度报告的议案

    表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    具体内容详见同日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊
                               1
登的《重庆燃气集团股份有限公司 2022 年年度报告》。

    四、关于 2022 年度内部控制评价报告的议案

    表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    具体内容详见同日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊

登的《重庆燃气集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

    五、关于 2022 年度独立董事述职报告的议案

    表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    具体内容详见同日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊

登的《重庆燃气集团股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

    六、关于 2022 年度审计委员会履职情况报告的议案

    表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    具体内容详见同日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊

登的《重庆燃气集团股份有限公司 2022 年度审计委员会履职情况报

告》。

    七、关于 2022 年度社会责任报告的议案

    表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    具体内容详见同日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊

登的《重庆燃气集团股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。

    八、关于 2023 年度捐赠计划的议案

    表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    董事会同意公司 2023 年度向社会捐赠计划为 70 万元人民币。

    九、关于 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告暨 2023

年度商业计划的议案
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    表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    十、关于 2022 年度利润分配的预案

    表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度母

公 司 净 利 润 为 314,770,220.41 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润

1,111,021,416.43 元，减去当期已分配的现金股利 232,558,320.09 元，

减去提取本年度法定盈余公积金 31,477,022.04 元，2022 年末可用于

分配的未分配利润为 1,161,756,294.71 元。2022 年末母公司货币资金

余额 1,502,801,450.06 元。

    根据公司经营业绩，结合公司推进新兴产业领域发展，持续做强、

做大、做优主业的产业布局规划，综合考虑流动资金需求情况，本年

度拟采用现金分红的利润分配方式。拟定 2022 年度利润分配预案为：

以 1,571,340,000 股为基数,向全体股东按每 10 股派送现金 1.29 元（含

税），共计派送现金 202,702,860.00 元。

    十一、关于 2023 年度银行授信额度的议案

    表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    董事会同意公司向银行申请授信总规模不超过 8 亿元的额度，并

授权公司管理层决定本银行授信额度使用的一切事项，包括但不限于

授信金额、授信时间、授信合作银行、授信使用时间、授信使用形式

及授信用途等。

    十二、关于 2023 年度内部借款额度的议案

    表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    董事会同意公司向全资、控股子公司提供内部借款额度不超过 3
                                3
亿元，并授权公司管理层决定本内部借款额度使用的一切事项，包括

但不限于借款金额、借款利率、借款用途、借款时间等。

    十三、关于 2023 年第一季度报告的议案

    表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    具体内容详见同日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊

登的《重庆燃气集团股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

    十四、关于聘任证券事务代表的议案

    表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    根据工作需要，张松涛不再担任公司证券事务代表，董事会同意

聘任华翔为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。华翔简

历附后。

    十五、关于与华润关联方 2022 年日常关联交易情况及 2023 年日

常关联交易预计的议案

    表决结果：8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    关联董事朱锂坤、车德臣、孙莉回避表决。

    具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

《证券日报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《重

庆燃气集团股份有限公司关于与华润关联方 2022 年度日常关联交易

执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的关联交易公告》。

    十六、关于高级管理人员薪酬方案的议案

    表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    董事王颂秋、王继武、车德臣、李金艳在公司领取薪酬，系关联

董事，故回避表决。
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    十七、关于召开 2022 年年度股东大会通知的议案

    表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

《证券日报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《重

庆燃气集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知》。

    以上第一、第三、第四、第五、第九（不含 2023 年度商业计划）、

第十项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    特此公告



                            重庆燃气集团股份有限公司董事会

                                    2023 年 4 月 28 日




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    附件：华翔简历

    华翔，1986 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科

学历，高级经济师，2020 年 7 月参加上海证券交易所董事会秘书资

格培训并取得《董事会秘书资格证书》。2010 年 8 月加入公司，

2015 年 3 月任职于本公司董事会办公室（证券部），2020 年 6 月至

今任本公司董事会办公室业务主管（正科级）。

    截至本公告披露日，华翔未持有公司股份，与公司控股股东、

实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级

管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门处罚

或上海证券交易所惩戒，符合相关法律法规和规定要求的任职条

件。

    联系方式：

    电子邮箱：dbcqgas@163.com

    电话：023-67952837

    传真：023-67952837

    通信地址：重庆市江北区鸿恩路 7 号重庆燃气集团股份有限公

司董事会办公室




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