证券代码：600925         证券简称：苏能股份          公告编号：2023-003



          江苏徐矿能源股份有限公司
      第二届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、董事会会议召开情况

    江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会

议于 2023 年 4 月 26 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于

2023 年 4 月 16 日以书面送达或电子邮件形式发出，本次会议应出席的董事 12

名，实际出席的董事 12 名，会议由董事长冯兴振先生主持，公司监事与高级管

理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体董

事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：



二、董事会会议审议情况

      本次会议审议并通过了以下事项：

    （一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年第一季度报告的

议案》

      表决情况：12 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

      详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江

苏徐矿能源股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

    （二）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年第一季度利润分

                                   1
配的议案》

      表决情况：12 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      独立董事发表了同意的独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于 2023 年第一

季度利润分配议案的公告》。

    （三）审议通过《关于变更注册资本、企业类型及修订公司章程并办理工商

变更登记的议案》

      表决情况：12 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

      根据公司 2021 年第三次临时股东大会授权，公司第二届董事会第二十次

会议审议通过了变更注册资本、企业类型及修订《公司章程》并办理工商变更登

记的事项，并将及时向工商登记机关办理相关工商变更登记手续。上述变更内容

最终以工商行政管理部门登记为准。

      详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江

苏徐矿能源股份有限公司关于变更注册资本、企业类型及修订<公司章程>并办

理工商变更登记的公告》。

    （四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费

用的自筹资金的议案》

      表决情况：12 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

      独立董事发表了同意的独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于使用募集资金

置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

    （五）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

      表决情况：12 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。



                                    2
      独立董事发表了同意的独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于使用暂时闲置

募集资金进行现金管理的公告》。

    （六）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

      表决情况：12 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      独立董事发表了同意的独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于使用暂时闲置

自有资金进行现金管理的公告》。

    （七）审议通过《关于募投项目公司开立募集资金专户的议案》

      表决情况：12 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

    （八）审议通过《关于建设贾汪区整区分布式光伏发电项目的议案》

      表决情况：12 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

      独立董事发表了同意的独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司对外投资公告》。

    （九）审议通过《关于提请召开江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年第一次

临时股东大会的议案》

      表决情况：12 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

      详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江

苏徐矿能源股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

      特此公告。



                                         江苏徐矿能源股份有限公司董事会

                                                        2023 年 4 月 27 日



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