证券代码：600927    证券简称：永安期货    公告编号：2022-008



                   永安期货股份有限公司
             关于购买董监高责任保险的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。



    为加强公司风险管控，进一步完善公司治理体系，降低公司

经营风险，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护上

市公司及全体股东的利益，根据《上市公司治理准则》的有关规

定，永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1

月 26 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于为

公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》，会议

同意为公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他相关主体购

买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。该事项尚需提交股东

大会审议。

     一、董监高责任险具体方案如下：

    1.投保人：永安期货股份有限公司

    2.被保险人：公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他

相关主体
    3.责任限额：不超过人民币 1 亿元（具体以公司与保险公司

最终协商签订的数额为准）

    4.保险费总额：不超过人民币 60 万元（具体以公司与保险

公司最终协商签订的数额为准）

    5.保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

    为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事会，并

同意董事会进一步授权公司经营管理层办理公司董监高责任险

购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保

险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律

文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任

险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

    二、独立董事意见

    就购买董监高责任险事项，公司独立董事发表如下独立意见：

董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事

会会议决议合法、有效。公司为董事、监事及高级管理人员购买

责任保险，有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监

事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履

行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东合法权

益，特别是中小股东利益的情形，同意公司购买董监高责任险。

    三、监事会意见

    就购买董监高责任险事项，公司监事会认为：为公司董事、

监事及高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，
保障公司董事、监事及高级管理人员的权益。公司为公司全体董

事、监事及高级管理人员购买责任险的审批程序合法，不存在损

害中小股东利益的情况。

    特此公告。



                             永安期货股份有限公司董事会

                                        2022 年 1 月 27 日