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公司公告

永安期货:永安期货股份有限公司关于变更董事的公告2022-01-28  

                        证券代码:600927    证券简称:永安期货    公告编号:2022-006



                   永安期货股份有限公司
                   关于变更董事的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。



    近日,永安期货股份有限公司(以下简称“公司”)收到《浙

江东方金融控股集团股份有限公司关于推荐永安期货董监事候

选人的函》(浙东股政人〔2021〕210 号)。股东浙江东方金融控

股集团股份有限公司研究决定,推荐王正甲先生(简历附后)担

任公司第三届董事会董事,金朝萍女士不再担任公司董事职务,

请公司按相应程序办理。

    根据《公司章程》等有关规定,公司董事会提名与薪酬考核

委员会对王正甲先生资格审查通过,同意此次董事人员变更事项。

2022 年 1 月 26 日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了

《关于变更公司董事的议案》,会议同意王正甲先生为公司第三

届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至

本届董事会成员任期届满之日止,在股东大会选举通过之前,由

金朝萍女士继续履行董事职务。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见,认为:根据股东浙

江东方金融控股集团股份有限公司的相关意见,公司董事金朝萍

女士拟变更为王正甲先生,此次变更属于正常的人员调整。经审

查王正甲先生的个人履历等有关资料,未发现有《公司法》《公

司章程》规定的不得担任董事的情形,符合担任公司董事的任职

资格条件。公司变更董事的程序符合《公司法》和《公司章程》

的规定。我们同意公司此次董事人员变更,并同意提交股东大会

审议。

    会议还审议通过了《关于选举王正甲先生担任公司第三届董

事会战略发展委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员的议案》,

同意王正甲先生担任公司第三届董事会战略发展委员会委员、第

三届董事会提名与薪酬考核委员会委员,任期自股东大会审议通

过王正甲先生担任公司第三届董事会非独立董事之日起至本届

董事会成员任期届满之日止。在股东大会选举通过之前,由金朝

萍女士继续履行第三届董事会战略发展委员会委员、董事会提名

与薪酬考核委员会委员职务。

    本次董事人员变更完成后,金朝萍女士将不在公司担任任何

职务。

    金朝萍女士担任公司董事及相关委员期间始终勤勉尽责、恪

尽职守,公司董事会对金朝萍女士为公司发展所做出的贡献表示

衷心的感谢!

    特此公告。
永安期货股份有限公司董事会

          2022 年 1 月 27 日
附件:

    王正甲,男,1977 年生,中共党员,中国国籍,无境外永

久居留权,大学本科学历,注册会计师。曾任浙江证监局稽查处

主任科员、浙江证监局上市公司监管一处副处长、浙江证监局公

司检查处副处长、浙江省浙商资产管理有限公司党委委员、副总

经理。自 2018 年 11 月起,任浙江东方金融控股集团股份有限公

司党委委员、副总经理、财务负责人。自 2019 年 1 月起,兼任

香港东方国际贸易公司董事。

    王正甲先生未持有本公司股份,除在持股 5%以上股东浙江

东方金融控股集团股份有限公司担任党委委员、副总经理、财务

负责人外,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、

公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中

国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格

符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的

规定。