永安期货股份有限公司
    独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项
                      的独立意见


    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易

所上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制

度》等有关规定，我们作为永安期货股份有限公司（简称“公

司”）的独立董事，基于独立判断，就第三届董事会第十九次会

议审议的相关事项发表同意的独立意见如下：

    一、关于变更公司董事的议案

    根据股东浙江东方金融控股集团股份有限公司的相关意

见，公司董事金朝萍女士拟变更为王正甲先生，此次变更属于

正常的人员调整。经审查王正甲先生的个人履历等有关资料，

未发现有《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，

符合担任公司董事的任职资格条件。公司变更董事的程序符合

《公司法》和《公司章程》的规定。我们同意公司此次董事人

员变更，并同意提交股东大会审议。

    二、关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保

险的议案

    董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规

定，董事会会议决议合法、有效。公司为董事、监事及高级管

理人员购买责任保险，有利于完善公司风险控制体系，保障公
司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充

分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司

及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，同意公司

购买董监高责任险。




                                     永安期货股份有限公司

                     独立董事：李义超、黄平、冯晓、黄德春

                                         2022 年 1 月 26 日