证券代码：600927    证券简称：永安期货    公告编号：2022-017



                   永安期货股份有限公司
           第三届董事会第二十次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第二十次会议于 2022 年 3 月 20 日以通讯表决方式召开。会议通

知于 2022 年 3 月 15 日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议

应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人，会议由董事葛

国栋主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过如下议案：

    （一）审议通过《关于调整金融资产投资额度的议案》

    根据公司日常经营管理需要，拟调整经营管理层金融资产投

资额度限额。

    表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于增加为浙江永安资本管理有限公司

提供担保额度的议案》

    表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关

于子公司浙江中邦实业发展有限公司增加为子公司浙江永安资

本管理有限公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-

015）。

    （三）审议通过《关于永安资本退出阳富教育咨询服务

（深圳）有限公司股权的议案》

    表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大

会的议案》

    表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于

召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》 公告编号：2022-016）。

    特此公告。



                               永安期货股份有限公司董事会

                                          2022 年 3 月 21 日